浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...

（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 浙江金海高科股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的 ...

浙江金海高科股份有限公司 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《浙江金海高科股份 有限公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门和公司所属子 公司都应配合做好内幕信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限于： （一）发生可能对公司、公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资 者尚未得知时，公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机 构和证券交易场所报送临时报告 ...

浙江金海高科股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《自律监管指引 2 号》"）、《浙江金海高科股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《浙江金海高科股份有限公司信息披露管理办法》等规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《自律监管指引 2 号》中 规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券 交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司相关信息披露义务人是指公司持股 5%以上的股东，董事、监事、 高级管理人员，各部门、分公司、控 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-019 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2024 年第一季度报告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 188,576,543.91 | -8.45 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,813,071.14 | -6.43 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 16,540,159.91 | | -7.69 | | ...

第一条 为促进浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《浙江 金海高科股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）有关规定，并结合公司的实 际情况，制定《董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会委任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 浙江金海高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬，董事会秘书对董事会及公司负责。 董事会秘书 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-018 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 3,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 现金管理受托方：宁波银行股 ...

资产负债表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 流动资产 1107 1024 1377 1193 1446 营业收入 789 725 884 989 1066 现金 628 481 587 657 708 营业成本 613 542 661 735 789 应收票据及应收账款 212 186 329 133 244 营业税金及附加 5 7 8 8 9 其他应收款 6 8 10 10 11 营业费用 34 28 33 36 38 预付账款 6 3 8 5 8 管理费用 67 68 80 84 92 存货 172 143 241 186 273 研发费用 15 21 26 28 32 其他流动资产 83 202 202 202 202 财务费用 1 1 8 8 5 非流动资产 519 584 638 665 678 资产减值损失 1 -7 -2 -3 -5 长期投资 28 28 28 27 27 其他收益 14 9 12 11 11 固定资产 319 320 361 373 369 公允价值变动收益 -6 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-017 浙江金海高科股份有限公司 重要内容提示： 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于近 日赎回了部分理财产品；公司使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体 情况公告如下： （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 8,000 万元。 2.募集资金基本情况 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 珠海金海使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2024 年 1 月 18 日 通过宁波银行认购了"单位结构性存款 202401227 产品"，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。截 ...