GOLDENSEA(603311)

Search documents
金海高科(603311) - 金海高科关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
2025-04-21 11:01
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-011 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份方案的基本情况 浙江金海高科股份有限公司 本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以 双方签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对 1. 借款金额:不超过人民币 36,000,000 元 2. 借款期限:不超过 36 个月 3. 利率:由借款合同约定,且符合监管规定 4. 借款用途:专项用于回购公司股票 5. 担保条件:信用 6. 承诺函有效期:自出具之日起生效,有效期至 2026 年 04 月 15 日 双方具体的权利义务将载明至授信协议/借款合同及相关协议中。 回购金额的承诺,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。公司将在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据本次回购股份事项 进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2025-04-15 08:01
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-010 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 (公告编号:2025-009)。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定,需披露公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日(即 2025 年 4 月 11 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况。因公司前十大股东和前十大无限售 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
2025-04-11 09:03
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-009 浙江金海高科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 相关风险提示:本次回购方案存在以下风险: 1、 因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购实施受到影 响的风险。 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险。 3、 公司本次回购股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划。若公司未能在 法律法规规定的期限内顺利实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序 ● 回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含本数),不超过 人民币 4,000 万元(含本数)。 ● 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途:拟用于股权激励或者员工持股计划。 ...
金海高科(603311) - 金海高科第五届董事会第十五次会议决议公告
2025-04-11 09:00
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-008 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 6 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持,会 议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案: 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...
金海高科:拟以2000万元至4000万元回购股份
news flash· 2025-04-11 08:36
金海高科(603311)公告,公司拟以2000万元至4000万元资金回购股份,回购价格不超过15.15元/股。 本次回购股份计划用于实施股权激励或者员工持股计划,资金来源为公司自有资金或自筹资金。回购期 限为董事会审议通过之日起12个月内。 ...
金海高科(603311) - 金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
2025-03-31 12:31
证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-007 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司 监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司(以下简称"珠海金海") 于近 ...
金海高科: 金海高科第五届董事会第十四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 08:19
浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开,本次董事会会议通知于 持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方 式通过了以下议案: 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 一、 审议通过《关于制订 <舆情管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金 海高科舆情管理制度》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过,并 同意提交董事会审议。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过,董事会同意 聘任黄淑君女士 ...
金海高科: 金海高科关于聘任董事会秘书的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 08:18
关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后,董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-006 浙江金海高科股份有限公司 联系地址:上海市徐汇区零陵路 899 号 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 附件:黄淑君女士简历 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明,具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披 ...
金海高科: 金海高科舆情管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 08:18
(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类:公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 致使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...
金海高科(603311) - 金海高科舆情管理制度
2025-03-27 08:02
浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类:公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 致使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...