本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-039 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设 项目"的建设完成期拟由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。除前述变更外，其 他事项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）2 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-036 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 3 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过 了以下议案： 一、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 公司董事会经审议，同意提名丁伊央女士为公司第五届董事会非独立董事候 选人，丁伊央女士将在通过股东大会选举后，担任公司第五届董事会提名委员会委 员职务。丁伊央女士的任期自股东大会审议通过之日起至第 ...

浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金 总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-038 浙江金海高科股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 9 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）原董事穆玲婷女士因个人 原因辞去公司董事兼董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，穆玲婷女士的辞 职导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，公司根据相关规定进行补 选董事工作。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人丁伊央 女士的任职资格进行了审查，充分了解了丁伊央女士的教育背景、工作经历和专 业素养等综合情况，认为丁伊央女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，同意本次提名，并提交董事会 审议。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名丁伊央女士（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，丁伊 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-037 浙江金海高科股份有限公司 因此，监事会同意公司将募投项目"数字化管理平台建设项目"的建设完成 期由 2024 年 11 月延期至 2025 年 11 月。具体内容详见公司同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 3 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于部分募集资金投资 ...

重要内容提示： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-035 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开 发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 5,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 现金管理受托方：招商银行绍兴诸暨支行（以下简称"招商银行"） 现金管理投资种类：点金系列看涨三层区间 150 天结构性存款 现金管理投资金额：人民币 5,000 万元 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-034 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将 具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 5,000 万元于 2024 年 4 月 22 日通过招 商银行绍兴诸暨支行（以下简称"招商银行"）认购了"点金系列看涨三层区间 183 天结构性存款"，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所 网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公告编号： 2024-017）。截至本公告披露日，公司已收回本金人民币 5,000 万元，获得理财收 现金管理受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"） 现金管理投资种类：单 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-033 浙江金海高科股份有限公司 关于终止参与设立私募股权投资基金的公告 截至本公告披露日，参与设立私募基金事项为各方意向合作的初步洽谈结果， 尚未就具体合作签订已生效的协议及承诺，公司也未实际出资，亦无需为本次终 止该项投资承担任何责任或义务。本次终止参与设立私募基金不会对公司的财务 及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 一、基本情况概述 2023 年 9 月，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限 合伙人以自有资金认缴出资 5,000.00 万元人民币，与上海垛田企业管理中心（有 限合伙）等共同投资设立金浦长三角技术创新创业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定名，实际以工商登记注册为准，以下简称"私募基金"）。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《关于参与设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-044）。 二、 设立私募基金的进展及终止原 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-032 浙江金海高科股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告 董事会 2024 年 9 月 30 日 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼董事会秘书穆玲婷女士的书面辞职报告。穆玲婷女士因个人原因申请辞去公 司董事兼董事会秘书职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后亦 不再担任公司及控股子公司的任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于穆玲婷女士的辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，穆玲婷女士未持有公司股 份，穆玲婷女士不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。穆玲婷女士在担任公 司董事兼董事会秘书期间工作恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和有序发 展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对穆玲婷女士在任职期间为公司做出的 贡献表 ...