证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-031 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 5 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司 广大中小投资者的利益，践行"提质增效重回报"，增强投资者信心，进一步健 全公司长效激励机制，充分 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 803,413 股。 本次股票上市流通总数为 803,413 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至 本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证 券交易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"公司")首次向社 会公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能限售股份上市流 通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海 证券交易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所挂 牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 121,200,000 股，首次公开发行 A 股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司相关股东 延长股份锁定期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能相关股东延长股份锁定 期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海 证券交易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行人民币普通股 40,400,000 股，发行价格为每股人民币 29.02 元，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 公司首次公开发行股 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-030 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证券交 易所同意，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股 40,400,000 股，发行价格为每股人民币 29.02 元，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所主板上市 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 161,600,000 股，截至本公告披露日， 公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 公司控股股东 SHENG JIAN HUA、实际控制人 SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 夫 妇及其控制的其他股东苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"新 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-028 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.65 元 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本161,600,000股为基数，每股派发现金红利0.65 元（含税），共计派发现金红利 105,040,000 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次 ...

1 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）出具的《华泰联合证券有限责任 公司关于更换苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票持续督导保 荐代表人的函》。原担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人白岚先生因工 作变动调离华泰联合，不能继续担任持续督导期的保荐工作。根据相关法律法规 及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，由保荐代表人张鹏飞先生 （简历附后）接替白岚先生履行公司首次公开发行股票的持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为沈树亮先生和 张鹏飞先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持 续督导义务结束为止。 公司董事会对保荐代表人白岚先生在公司首次公开发行股票及持续督导期 间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 23 日 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-027 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-026 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,145,900 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 67.5407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-025 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通 过网络平台在线交流的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30，公司董事长、总经理盛建华先生，董事、副总 经理潘淑新女士，独立董事刘雪峰先生，财务负责人李玉红女士，副总经理、董事 会秘书黄晨先生，出席了本次说明会。公司就 2023 年度及 2024 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的 ...