证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案.15 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七：关于修订公司部分治理制度的议案 25 | | 议案八：关于修订<公司章程>的议案 26 | | 议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 33 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 39.00 CNY based on a 25x PE ratio for 2024, indicating a reasonable valuation with a PEG ratio of less than 1 [40]. Core Insights - The company is positioned as a leading player in the battery connection system market, benefiting from the growing demand in the electric vehicle sector and the increasing size of battery systems due to technological advancements [40][30]. - The revenue from the battery connection system is expected to grow significantly, with a projected CAGR of 21.3% from 2024 to 2026, while maintaining a gross margin of around 18% [38]. - The company has established strong relationships with major clients in the battery manufacturing sector, which is expected to drive sales growth and improve profitability [26][25]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 is projected at 1,835.34 million CNY, with a growth rate of 15.24% compared to the previous year [2]. - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 198.12 million CNY in 2023, reflecting a growth rate of 28.23% [2]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to be 1.23 CNY for 2023, with a return on equity (ROE) of 30.85% [2]. Business Segments - The company operates in three main segments: industrial electrical busbars, electric vehicle control busbars, and battery connection systems (CCS), with a diverse customer base across various industries including rail transportation and renewable energy [8][12]. - The battery connection system segment is expected to account for 79.2% of total revenue, with a gross margin of 14.8%, showing an improvement from the previous year [25]. - The electric control busbar segment is projected to maintain stable growth, contributing 11.2% to total revenue with a gross margin of 25.1% [28]. Market Trends - The trend towards larger battery systems in electric vehicles is driving demand for advanced battery connection technologies, with the company adapting its products to meet these needs [30]. - The company is leveraging its technological advantages in heat-pressing processes to enhance product efficiency and reduce costs, positioning itself favorably in a competitive market [31][40].

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-024 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-023），经事后复核，上述公告中部分信息有误，现对相关内容进行更正。 更正前： 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@wdint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 ...

重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 392,427,362.93 | 0.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,615,042.20 | 11.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 48,739,673.76 | 10.28 | | 性损益的 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-023 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@wdint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布了公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-022 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份事项进展情况的说明公告 特此公告。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股 东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告 编号：2024-001）。近期，部分投资者关注公司回购情况，现就回购进展情况说 明如下： 一、前次提议回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股 份的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司控股股东、实际控制人之一、董 事长兼总经理盛建华先生，基于当时二级市场情况，及对公司未来发展前景的信 心和 ...

RSM 容 诚 审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0038 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管平台《http://www.fgox.co）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一揽管平台《http://xx.mol.gov.cn）"进行了 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | র্ণ | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 127 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0038 号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 章程 苏州西典新能源电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 133 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 288 | | 第七章 | 监事会 | 299 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 RSM 容诚 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0086 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ， " 容诚 目 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241215Z0086 号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州西典新能源电气股 份有限公司(以下简称"西典新能")2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 22 日出具了容 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-019 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会 审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 调整前： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。 调整后： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理潘淑新 ...