证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-072 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,266,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6152 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-075 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公 司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事 会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二 届监事会主席的议案》， ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-070 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 13 日（星期三）16:00 将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 IR@wdint.com。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 1-9 月份经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日下午 15:30-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2024 年 1-9 月 份的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长盛建华先生主持，出席本次会议的持有人 102 人，代表公司第一期 员工持股计划份额 12,633,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《苏州西 典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持 有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期 为公司第一期员工持股计划的存续期。 表决情况：同意 12,633,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-071 苏 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案……………………………………………………………………………………..14 | | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 30 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 377,600 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | 累计已回购金额 | 11,776,381.76 元 | | | | 实际回购价格区间 | 30.17 元/股~31.89 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's Q3 earnings show recovery, with a promising outlook for the energy storage business [1] - The company has established a deep partnership with Tesla, which is expected to drive growth as Tesla's energy storage capacity expands [3] - The company is positioned as a leading domestic player in battery connection systems, benefiting from unique technology and competitive advantages [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 1.41 billion yuan, a year-on-year increase of 4.4%, and a net profit attributable to shareholders of 150 million yuan, up 3.2% year-on-year [1] - In Q3 2024, the company reported revenue of 580 million yuan, a 15.1% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 60 million yuan, a slight decrease of 0.3% year-on-year [1] - The gross margin and net margin for the first three quarters of 2024 were 17.7% and 10.5%, respectively, showing a slight year-on-year decline [2] Cost Management and R&D - The company effectively managed its expenses, with sales, management, and financial expense ratios for the first three quarters of 2024 at 0.5%, 1.6%, and -0.7%, respectively [2] - R&D expense ratio increased to 3% year-on-year, indicating a commitment to enhancing technological capabilities [2] Future Earnings Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 2.25 billion yuan, 3.13 billion yuan, and 3.95 billion yuan, respectively, with expected net profit growth rates of 19.3%, 45.1%, and 25.6% [4] - The company is expected to benefit from the increasing demand for energy storage solutions, particularly through its partnership with Tesla [3][4]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州西典 新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-066 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会同意提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候 1 选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，非职工代表 监事将采取累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 ...