关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款、固定收益凭证等。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会 议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种， ...

华泰联合证券有限责任公司 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集 资金监管协议，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 1 单位：万元 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-015 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币 198,120,426.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币 247,617,521.13 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规、 部门规章及公司《章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（"会计专业人士"是指具有高级 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况， 对《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《章程草案》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州西典新能源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）》的有关规定，制定本规则。 苏州西典新能源电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决 策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 第六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分有 效证据。 第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-018 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元，其中超募资金为人民币 20,336.01 万 元。本次拟使用超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.50%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资 金需求；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到 位。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等规范性文件及《苏州西 典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于董事 会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一 ...