重要内容提示： 一、基本情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 20 日收到内 蒙古自治区巴林左旗人民法院送达的《执行裁定书》，因工程合同纠纷，赤峰市 富岭建筑材料有限公司（以下简称"富岭建筑"）向法院申请冻结了公司银行存 款 4,000 万元，详细情况请见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《福鞍股份关于 收到诉前财产保全<执行裁定书>的公告》（公告编号：2023-042），2023 年 7 月 20 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-034 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于财产保全进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司认为不存在造成富岭建筑损失的事实，其诉讼请求不能成立。对此，公 司向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起了对富岭建筑的诉讼，法院已经受理， 详情请见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公 告》（公告编 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-033 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.068 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 1. ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-031 | | 营业执照依法自主开展经营活动) | 线、电缆经营;金属切割及焊接设备销售;铸造机 | | --- | --- | --- | | | | 械销售;机械设备销售;机械电气设备销售;环境 | | | | 保护专用设备销售;金属材料销售;金属矿石销 | | | | 售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;仪器仪 | | | | 表销售;电子产品销售;劳动保护用品销售，石墨 | | | | 及碳系制品制造;模具销售;特种设备销售;金属 | | | | 制品销售;机械零件、零部件销售。(除依法须经批 | | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 法定代表人 | 穆建华 | 邱志军 | | 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37 | 辽宁省鞍山市铁西区人民路560-1栋 | | | 号沈航科技园3号楼1-15 | | 2、福鞍集铁变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 一般项目：技术服务、技术开发 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 55 million and 65 million yuan for the first half of 2024, an increase of 19.84 million to 29.84 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 56.43% to 84.87%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be between 55 million and 65 million yuan, with an increase of 20.30 million to 30.30 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 58.52% to 87.34%[4] - The total profit for the first half of 2023 was approximately 39.97 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of about 35.16 million yuan[8] Factors Contributing to Profit Increase - The company attributes the profit increase to enhanced revenue from its equipment manufacturing business and improved overall profitability compared to the previous year[10] - The company has optimized existing production capacity and adjusted its product structure, leading to large-scale production of new products such as CB2 material cylinder bodies[10] - The investment income from the company's equity affiliate, Sichuan Ruian New Material Technology Co., Ltd., has significantly increased compared to the same period last year[10] Forecast and Uncertainties - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[13] - There are currently no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 30 日出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函[2024]0683 号，以下简称"《工作函》"）已收 悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简 称"福鞍股份"、"公司"）的年审会计师，对工作函涉及会计师的相关问题进行 了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 问题 1、关于业绩承诺期后利润下滑 2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股东下属子公司辽宁冶金设计研究 院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权，2019 年至 2021 年设计研究院累 计实现净利润 3.79 亿元， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函【2024】0683 号）（以下简称"《工作函》"）。根 据《工作函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落 实和回复，现就《工作函》相关事项回复如下。 1、关于业绩承诺期后利润下滑。2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股 东下属子公司辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权， 2019 年至 2021 年设计研究院累计实现净利润 3.79 亿元，业绩承诺完成率 106%。 2022 年、2023 年设计研究院分别实现净利润 1.11 亿元、0.51 亿 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-028 统一社会信用代码证：91210300761843408F 名 称：辽宁福鞍重工股份有限公司 类 型：股份有限公司 住 所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号 法定代表人：刘爱国 注册资本：人民币叁亿贰仟零肆拾贰万陆仟贰佰陆拾肆元整 成立日期：2004 年 7 月 14 日 营业期限：自 2004 年 7 月 14 日至长期 经营范围：许可项目：可用作原料的固体废物进口，货物进出口，技术进出 口，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准） 一般项目：黑色金属铸造，有色金属铸造，汽轮机及辅机制造， 专用设备制造（不含许可类专业设备制造），物料搬运装备制造， 金属结构制造，模具制造，模具销售，金属矿石销售，非金属矿 及制品销售，耐火材料销售，再生资源销售，生产性废旧金属回 收，再生资源加工，普通机械设备安装服务，工业设计服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司完成工商 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-027 重要内容提示： 审议程序：2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项，并授 权公司总经理全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在 授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、合资公司 AI 算力租赁业务尚处于前期启动阶段，尚未与客户签署合同， 新业务亦未贡献营业收入，合资公司业务开展会对上市公司当期经营业绩会产生 一定影响，具体影响程度与业务开展情况相关，未来能否快速发展并取得预期的 收益存在较大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险； 2、AI 算力租赁行业处于新兴市场，在国内算力租赁市场中，从事算力租赁 业务的企业主要有三大 ...

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称"集铁网络"）共同以现金 出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司拟持有合资 公司 71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司 29.00%的股权，合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约 3.5 亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟 对外投资约 24,850 万元人民币。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-026 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次 会议，公司于 2024 年 5 月 31 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关 ...