证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-079 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 10 月 16 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第五次会议，公司 于 2023 年 10 月 11 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟定的激励对象中 16 人因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票。 其余激励对象均为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中所确 ...

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二○二三年十月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工 股份有限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定，特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大会 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-072 辽宁福鞍重工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<辽宁 福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励 对象进行了审核，相关公示情况及审核情况如下： 一、公示情况 公司于 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日在公司内部公示栏对本次拟授 予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共十天。公司员工可在公示期内 通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。公示期内，公司监事会未收到对本 次拟激励对象提出的异议。 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-071 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 16 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 二、 股东大会延期原因 根据《上市公司股权激励管理办法》第三十七条规定：上市公司应当在召开 股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职 2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 9 日 3. 原股东大会股权登记日 务，公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示 意见。上市公司应当在股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单 审核及公示情况的说明。 公司原股东大会召开日期为 2023 年 10 月 9 日，股东大会审议股权激励计划 前 5 日为非交易日，无法披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明，由于公 示期满后的首个披露日期为 202 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-070 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2 | 福 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍 | 106,302,820 | 34.62 | 67,700,000 | 67,700,000 | 63.69 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 控 | | | | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | | | 中 | | | | | | | | | | | | 科 | 87,075,363 | 28.36 | 82,081,000 | 82,981,000 | 95.30 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 实 | | | | | | | | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-069 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 15:00- 16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、法规及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项认真核实后，发表 如下意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激 励计划的下列情形，具备实施本激励计划的主体资格： （四）公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展。 二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意 见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符 合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-065 公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日下午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第四次会议。公司于 2023 年 9 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他 有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《辽 宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为公司的独立董事，对公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第四次会 议审议的相关事项进行了审议，发表如下独立意见： 一、《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《" 管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被 证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁 入措施的情形；不存在《公司法》规 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-067 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的有关规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事林曼女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林曼女士，其基本信息如下： 林曼：女，1967 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有 限公司财务部部长，现任公司独立董事。 截至本公告披露日，林曼女士未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征 集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 ...