证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-022 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诚邦生态环境股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,159,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室二 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的， 其与原件一致和相符。 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 之一致行动人李敏女士于2024年5月6日与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）- 融通5号证券投资基金（以下简称"宁波宁聚"）签署了《股份转让协议》，李敏 女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股13,530,316股股份（占公 司总股本的 5.12%）以 3.87元/股的价格转让给宁波宁聚。具体内容详见公司于 2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚邦生态环 境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的 提示性公告》（公告编号：2024-019）。 公司于2024年5月24日收到李敏女士的通知，本次股份协议转让双方于2024 年5月24日签署了《补充协议》，协议主要内容如下： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-021 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让公司股份签署补充协议的公告 二、 ...

诚邦股份 603316 2023 年年度股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于《公司 年年度报告》及摘要的议案 7 2023 | | 议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 12 2023 | | 议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 14 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案六：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案七：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 21 | | 议案八：关于预计向子公司提供担保额度的议案 22 | | 议案九：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 24 | | 议案十：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬计划的议案 30 | | 议案十一：关于修改《公司章程》的议案 31 | | 议案十二：关于制定《未 ...

诚邦生态环境股份有限公司 上市公司名称：诚邦生态环境股份有限公司股票上市 地点：上海证券交易所 股票简称：诚邦股份 股票代码：603316 信息披露义务人： 宁波聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波聚 资产管理中心（有限合伙）-融通 5号证券投资基金"） 住所 : 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 A区 A1201 通讯地址 ：浙江省宁波市北区新马路 288 弄北岸财富中心 8号楼 5楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年五月六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 简式权益变动报告书 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人 ...

诚邦生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一致行动人：方利强 住所：浙江省杭州市上城区**** 通讯地址：杭州市之江路599号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年五月六日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在诚邦生态环境股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在诚邦生态环境股份有限公司中拥有权 益的股份。 上市公司名称：诚邦生态环境股份有限公司股票上市 地点：上海证券交易所 股票简称：诚邦股份 股票代码：603316 信息披露义务人：李敏 住所/通讯地址： ...

2023 年年度报告 公司代码：603316 公司简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日公司第四届董事会第十六次会议审议通过公司2023年度利润分配方案，鉴于 公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2023年度拟不进行利润分配。以上利 润分配方案尚须提交2023年度公司股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺， ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-012 问题征集方式：投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星 期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@cbgfcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、本次说明会类型 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露 了 2023 年年度报告及 2023 年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日(星期 四) 上午 11:00 - 12:00 以网络方式举行 2023 年 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-017 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 18 项，合计金额为人民币 11,270.36 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；运营维护类 合同 2 项；规划设计类合同 15 项（其中园林设计类合同 5 项，建筑设计类合同 7 项，规划咨询类合同 1 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 18 项（其中生态环境建设 工程类合同 1 项、规划设计类合同 15 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 人民币 11 ...