| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，2024 年 6 月 21 日更名，以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第十一届 董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过《关于部分募投 项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中部分募投项目增加实施主 体和实施地点。 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不 特定对象发行 57 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥970,798,697.79, an increase of 11.08% compared to ¥873,926,224.50 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥91,697,279.24, reflecting a growth of 7.30% from ¥85,460,932.26 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,912,169.07, which is a 1.71% increase from ¥77,585,874.28 year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥125,718,466.58, showing a slight decrease of 1.36% compared to ¥127,451,998.58 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.44, up 7.32% from ¥0.41 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was 5.25%, a slight decrease of 0.08 percentage points from 5.33% in the previous year[14]. - The gross profit margin slightly decreased due to rising raw material costs, but overall profitability continued to strengthen[28]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,753,465,029.90, a significant increase of 24.93% from ¥3,004,481,259.13 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥1,840,823,702.42, marking a 6.56% rise from ¥1,727,428,719.40 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities increased to 3,760,000,000 RMB, with short-term borrowings at 317,836,152.26 RMB, a 16.70% increase from the previous year[31]. - The company's long-term equity investments amounted to 141,213,454.90 RMB, representing 3.76% of total assets, with a 1.73% increase from the previous year[31]. - The company's inventory stood at 419,880,707.21 RMB, accounting for 11.19% of total assets, with a slight increase of 1.10% from the previous year[30]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, China's automotive industry produced and sold 13.89 million and 14.04 million vehicles, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1% respectively[17]. - The production and sales of new energy vehicles reached 4.929 million and 4.944 million units, with year-on-year growth of 30.1% and 32%, capturing a market share of 35.2%[17]. - The automotive parts market is expected to grow significantly due to stricter global emission standards and the acceleration of the "new four modernizations" in the automotive sector[18]. Research and Development - The company has developed over 40 patents related to transmission oil pumps, achieving mass production with high efficiency and low noise characteristics[20]. - The company has made significant progress in developing electronic pump products, aligning with its strategic goals of electrification and new energy[20]. - The company has a strong R&D team with over 300 technical personnel and has established a comprehensive R&D system, recognized as a national technology center[24][25]. - Research and development expenses decreased by 15.12% to CNY 60.11 million compared to the previous year[28]. Corporate Governance and Risk Management - The company does not plan to distribute profits or increase capital from reserves during this reporting period[2]. - There are no significant risks or non-operational fund occupation issues reported by the controlling shareholders[3]. - The company faces risks related to economic cycles affecting performance, particularly in the automotive parts manufacturing industry[38]. - The rapid development of new energy vehicles poses a risk of significant performance decline due to product replacement and technological advancements[38]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to heavily polluting industries and has implemented environmentally friendly production processes to minimize pollution[47]. - The company has received the "Green Factory" honor from the Ministry of Industry and Information Technology, indicating its commitment to environmental protection[48]. - The company has actively reduced waste generation through process improvements and material recycling[48]. Shareholder Information - The company has established long-term strategic partnerships with major clients such as Weichai, BYD, and Ford, enhancing its competitive position[27]. - The company has implemented a stock incentive plan, with 533,052 shares of restricted stock set to unlock based on performance metrics[45]. - The top shareholder, Xu Zhongqiu, holds 40,803,236 shares, representing 19.61% of total shares[64]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding its ability to continue operations in the next 12 months[99]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports reflect a true and complete picture of its financial status[100]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[65]. Investment and Capital Management - The company plans to invest 140 million RMB in Anhui Jiali for land purchase and factory construction[34]. - The company raised a total of 94,486.00 million RMB, with a net amount of 93,226.17 million RMB after deducting issuance costs[58]. - The cumulative investment in the energy-saving and new energy vehicle parts intelligent manufacturing technology transformation project reached CNY 30,605.97 million, achieving a progress rate of 102.89%[59].

湖南美湖智造股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下 简称"公司"或"本公司"）董事会现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由 主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除预付承销和保 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体与实施地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为湖南美湖智造 股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对湘油泵 变更募集资金投资项目实施地点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金扣除不含增值税的发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,018,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2525 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 湖南美湖智造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 3616 号 致：湖南美湖智造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 司股份 16,132,536 股，占公司总股本 7.75%，累计质押公司股份 9,536,000 股，占其所持有公司股份总额的 59.11%，占公司总股本的 4.58%。 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 或其他保障用途。 三、股东累计质押股份情况 | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 4,100,000 股 | | 占其所持股份比例 | 25.41% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.41%； ...

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-061 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证 ...