债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-061 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资新建泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示： 1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业 注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律 障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较 大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、 宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目 进度能否达到预期存在不确定性。 3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政 策等的变化 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：七天通知存款 委托理财期限：7 天到期自动滚存 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再 次进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证； 国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证 委托理财期限：272 天；180 天 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 ...

Business Overview - The company is one of the earliest domestic producers of engine pump products, with a diversified product portfolio including pumps, motors, and die-cast parts, extending from commercial vehicles to passenger vehicles and new energy vehicles (NEVs) [3] - The company has a stable and extensive customer base, covering leading domestic and international enterprises, with a leading market share in the industry [3] - The company's performance remains stable, with a solid foundation and rich customer resources, showing trends such as increased concentration of mainstream passenger vehicle customers and a rising proportion of new energy business in the revenue structure [3] Financial Performance - In 2023, the diesel engine oil pump segment achieved revenue of 604 million yuan, a year-on-year increase of 17.59%, with a gross margin of 34.74% [4] - The gasoline engine oil pump segment generated revenue of 351 million yuan in 2023 [4] - The transmission pump segment achieved revenue of 180 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 47.96% [4] - The new energy vehicle parts business, including hybrid oil pumps and electronic pumps, generated revenue of 394 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 47.72% [4] - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 465 million yuan, a year-on-year increase of 14.59%, and a net profit of 35.61 million yuan, a year-on-year increase of 13.64% [5] Product and Innovation - The company has developed multiple electronic pump products, including electronic oil pumps, electronic water pumps, and electronic vacuum pumps, with a focus on expanding this business since the establishment of the new energy product division in December 2021 [4][5] - The company is investing in the construction of a "3.5 million units/year new energy electronic pump intelligent manufacturing project," which is expected to become a significant growth driver [5] - The company adheres to an innovation-driven development strategy, with annual R&D investment exceeding 100 million yuan, focusing on new industries, new models, and emerging fields such as automotive-grade motors, electronic controls, and new materials [5][6] Strategic Initiatives - The company successfully issued convertible bonds on April 29, 2024, raising 577 million yuan for two core projects: the new energy electronic pump intelligent manufacturing project and the high-efficiency brushless motor project, with a construction period of 2 years and a production period of 5 years [6] - The acquisition of Suzhou Lite, a subsidiary of MPP Group, aims to enhance control over key components, reduce costs, and support the company's strategy of mechanical-electrical-intelligent integration, with expected completion of the transaction within 3-4 months after signing the agreement [6][7] Market and Customer Expansion - The company's electronic pump products have secured customers such as BYD, FAW, SAIC, and Toyota (new energy), and are continuously expanding its customer base [5] - The company is leveraging both domestic and international markets, driving growth through a dual strategy of serving both domestic and international brands, and responding to innovative customer demands to further expand market advantages [6]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份 解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 持股数量 | 40,803,236 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 19.61% | | 剩余被质押股份数量 | 22,619,800 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 55.44% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.87% | 本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。 二、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 起始 | 质押到 | 质 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值 为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换 公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企 业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字 (2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2024-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 8 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简 称"公司"或"本公司"）拟以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入 募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元，符合募集资金到帐后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总 额为人民币 ...

目 录 起始页码 关于湖南美湖智造股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）1100264号 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）1100264 号 湖南美湖智造股份有限公司董事会: 我们接受委托,对湖南美湖智造股份有限公司(原"湖南机油泵股份有限公司",2024 年 6 月 21 日更名,以下简称"公司"）截至 2024年 5 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2024 年 3 月 28 日签署的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告(以下简称 "以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告"）执行了鉴证工作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...