湖南美湖智造股份有限公司 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-062 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-061 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 《2025 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议 ...

湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 湖南美湖智造股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等之规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》的 会计师事务所出具验资报告。并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规 范运作、公开透明的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股 ...

湖南美湖智造股份有限公司 董事会议事规则 湖南美湖智造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董 ...

湖南美湖智造股份有限公司 董事会秘书工作制度 湖南美湖智造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 惩戒工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和其他规范性文件及《湖南美湖智造股份有限公司》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券 交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管该部门工作。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据 ...

湖南美湖智造股份有限公司 对外投资管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》和《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 ...

| | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 湖南美湖智造股份有限公司 独立董事制度 湖南美湖智造股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南美湖智造股份有限公司（以 下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南美湖智造股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况， ...

湖南美湖智造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 湖南美湖智造股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《湖南美湖智造股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构及证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的 ...

湖南美湖智造股份有限公司 对外担保管理制度 湖南美湖智造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南美湖智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《湖南美湖智造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 ...