本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | 湖南美湖智造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,018,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2525 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 湖南美湖智造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 3616 号 致：湖南美湖智造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.43%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 司股份 16,132,536 股，占公司总股本 7.75%，累计质押公司股份 9,536,000 股，占其所持有公司股份总额的 59.11%，占公司总股本的 4.58%。 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 或其他保障用途。 三、股东累计质押股份情况 | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 4,100,000 股 | | 占其所持股份比例 | 25.41% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累 计质押公司股份 23,769,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.25%， 占公司总股本的 11.41%； ...

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-061 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证 ...

1、审议通过《关于对外投资新建泰国生产基地的议案》 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和全体高级管 理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召 开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 3、审议通过《关于召开公司 20 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资新建泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别风险提示： 1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业 注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律 障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较 大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、 宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目 进度能否达到预期存在不确定性。 3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政 策等的变化 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：七天通知存款 委托理财期限：7 天到期自动滚存 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再 次进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 委托理财受托方：国投证券股份有限公司；国金证券股份有限公司 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 6,000.00 万元 委托理财产品名称：国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证； 国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证 委托理财期限：272 天；180 天 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第 五次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 ...

Business Overview - The company is one of the earliest domestic producers of engine pump products, with a diversified product portfolio including pumps, motors, and die-cast parts, extending from commercial vehicles to passenger vehicles and new energy vehicles (NEVs) [3] - The company has a stable and extensive customer base, covering leading domestic and international enterprises, with a leading market share in the industry [3] - The company's performance remains stable, with a solid foundation and rich customer resources, showing trends such as increased concentration of mainstream passenger vehicle customers and a rising proportion of new energy business in the revenue structure [3] Financial Performance - In 2023, the diesel engine oil pump segment achieved revenue of 604 million yuan, a year-on-year increase of 17.59%, with a gross margin of 34.74% [4] - The gasoline engine oil pump segment generated revenue of 351 million yuan in 2023 [4] - The transmission pump segment achieved revenue of 180 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 47.96% [4] - The new energy vehicle parts business, including hybrid oil pumps and electronic pumps, generated revenue of 394 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 47.72% [4] - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of 465 million yuan, a year-on-year increase of 14.59%, and a net profit of 35.61 million yuan, a year-on-year increase of 13.64% [5] Product and Innovation - The company has developed multiple electronic pump products, including electronic oil pumps, electronic water pumps, and electronic vacuum pumps, with a focus on expanding this business since the establishment of the new energy product division in December 2021 [4][5] - The company is investing in the construction of a "3.5 million units/year new energy electronic pump intelligent manufacturing project," which is expected to become a significant growth driver [5] - The company adheres to an innovation-driven development strategy, with annual R&D investment exceeding 100 million yuan, focusing on new industries, new models, and emerging fields such as automotive-grade motors, electronic controls, and new materials [5][6] Strategic Initiatives - The company successfully issued convertible bonds on April 29, 2024, raising 577 million yuan for two core projects: the new energy electronic pump intelligent manufacturing project and the high-efficiency brushless motor project, with a construction period of 2 years and a production period of 5 years [6] - The acquisition of Suzhou Lite, a subsidiary of MPP Group, aims to enhance control over key components, reduce costs, and support the company's strategy of mechanical-electrical-intelligent integration, with expected completion of the transaction within 3-4 months after signing the agreement [6][7] Market and Customer Expansion - The company's electronic pump products have secured customers such as BYD, FAW, SAIC, and Toyota (new energy), and are continuously expanding its customer base [5] - The company is leveraging both domestic and international markets, driving growth through a dual strategy of serving both domestic and international brands, and responding to innovative customer demands to further expand market advantages [6]