| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份 解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 持股数量 | 40,803,236 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 19.61% | | 剩余被质押股份数量 | 22,619,800 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 55.44% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.87% | 本次解除质押的股份拟将办理后续股票质押。 二、本次股份质押情况 1.本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 起始 | 质押到 | 质 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值 为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换 公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企 业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字 (2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2024-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 8 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简 称"公司"或"本公司"）拟以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入 募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元，符合募集资金到帐后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总 额为人民币 ...

目 录 起始页码 关于湖南美湖智造股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）1100264号 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南美湖智造股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）1100264 号 湖南美湖智造股份有限公司董事会: 我们接受委托,对湖南美湖智造股份有限公司(原"湖南机油泵股份有限公司",2024 年 6 月 21 日更名,以下简称"公司"）截至 2024年 5 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2024 年 3 月 28 日签署的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告(以下简称 "以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告"）执行了鉴证工作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（原名"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对湘油泵使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元。 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规 定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.40 元 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘 油泵"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 57,739.00 万元可转换公司债券（债券简称：湘泵转债，债券代码：113684）并于 2024 年 4 月 29 日上市。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款的规定，在本次发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而 增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调 整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以专 人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以自有资金 2,000 万美元（按人民币 ...