证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-053 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名夏国喜、陈欢为公司第十一届监事会监事候选人，与职工代表大会 选举的一名职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会 审议通过之日起计算。 本议案尚需提交股东大会审议。 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 20 日以书面 方式向全体监事发出第十届监事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议《关于提名公司第十一届监事会监事的议案》 湖南机油泵股份 ...

湖南机油泵股份有限公司 相关事项的独立意见 湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日召开第 十届董事会第二十四次会议,根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为公司第十届董事会独立董事,对董事会提名董事候选人发表独 立意见如下: 独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议 计维斌 This To 周兵 经核查,我们认为,公司第十一届董事会董事候选人的提名程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年修订》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定;公司第十一届董 事会董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责 要求,没有发现不得担任董事、独立董事的情形;我们同意公司董事会提名许仲 秋、许文慧、许腾、颜丽娟为公司非独立董事候选人,以及提名周兵、PAN JAN WEI、 邱阳为公司独立董事候选人。同意独立董事薪酬为 6 万元/年(税前)。同意提交 公司股东大会审议。 (以下无正文) 【本页无正文,仅为湖南机油泵股份有 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南机 油泵股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 PAN JAN WEI,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵 股份有限公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南机油泵股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用) ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名邱阳为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 尚 未 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。被提名人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 议事示范规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-055 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议 ...

湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。独立董事原则上最 多在 3 家境内上市公司兼任独 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l = = = = = = = = = = = = 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名 PAN JAN WEI 为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-051 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召 ...