浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议程 2023 | 5 | | 议案一：关于转让子公司资产的议案 | 7 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司""梅轮电梯"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的 相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于转让子公司资产的议案》 同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见》）。 2、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-039 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于转让子公司资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏施塔德电梯有限 公司拟将位于淮安区经济开发区藏军洞路69号的厂房及土地（具体以现状为准）转让给 淮安新业电力建设有限公司楚明分公司（以下简称 "新业电力"），转让价款计人民币 96,189,758.92元，转让价款由江苏淮安经济开发区管理委员会（以下简称 "淮安经济 开发委"）承担支付义务，本协议签订前公司已经收到淮安经济开发委支付的款项计人 民币90,000,000.00元，抵作部分转让价款，剩余转让价款计人民币6,189,758.92元分 两期支付，于2023年11月5日前支付第一期款项人民币5,000,000.00元，于2023年12月 31日前支付第二期款项人民币1,189,758.92元及机械费和相关税费。 本次转让资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 （本页无正文，为《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签名: 8 章勇坚 nd/2 濮德意 陆文才 独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等有关规定 ，我们作为浙江梅轮电梯股份有限公司的独立董事 ，就公司 第四届董事会第五会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于转让子公司资产的独立意见 为聚焦主业发展进一步优化资产结构 ，保持固定资产的合理配置 ，盘活存 量资产 ，子公司江苏施塔德电梯有限公司拟将位于淮安区经济开发区藏军洞路 69 号 的厂房及土地（具体以现状为准）以人民币 96,189,758.92 元转让给淮安新业电力 建设有限公司楚明分公司，转让房屋总面积 37,883.63m²（其中有证房屋面积 35,064.07 m²，无证房屋 2,819.56 m²），转让土地总面积 73,973.85 m²，转让价款 由淮安经济开发委承担支付义务，本协议签订前甲方已经收到丙方支付的款项计 人民币 90,000,000.00 元 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-037 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让子公司资产的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会认为：本次转让资产事项审议程序、决策程序符合有关法律、法规和公 司章程的规定，符合公司发展战略，交易价格公允公正，不存 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-038 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥242,268,056.07, representing a decrease of 22.16% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 increased by 64.59% to ¥25,751,553.71, driven by cost optimization and improved gross profit margins[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 rose by 77.46% to ¥24,632,125.69[9]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, an increase of 60.00% compared to the previous year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.08, reflecting the same growth rate of 60.00%[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.21%, an increase of 0.82 percentage points from the previous year[6]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 63,271,876.76, an increase of 37.5% compared to CNY 46,054,095.56 in the same period of 2022[19]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 713,009,115.01, a decrease of 12.0% compared to CNY 810,095,673.94 in the same period of 2022[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,070,161,868.24, a growth of 4.61% compared to the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. amounted to CNY 2,070,161,868.24, an increase from CNY 1,978,868,970.97 at the end of 2022[14]. - The company's current assets reached CNY 1,379,230,437.50, up from CNY 1,154,902,262.25 in the previous year, indicating a growth of approximately 19.5%[13]. - The company's non-current assets totaled CNY 690,931,430.74, down from CNY 823,966,708.72, indicating a decrease of about 16.1%[14]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 893,029,058.89, an increase of 6.9% from CNY 835,483,403.07 at the end of Q3 2022[18]. - The total liabilities of the company were not specified, but the current liabilities included accounts payable of CNY 339,906,550.76, which increased from CNY 328,943,742.12[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 37.18% to ¥94,429,399.02[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 835,995,692.21, a decrease of 6.1% compared to CNY 890,061,080.59 in the same period of 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $94,429,399.02, a decrease of 37.3% compared to $150,321,654.22 in Q3 2022[23]. - The total cash outflow for operating activities was $741,566,293.19, slightly up from $739,739,426.37 in the same quarter last year[23]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $215,412,841.90 for Q3 2023, compared to $395,052,284.73 in Q3 2022, showing a decrease of 45.5%[24]. Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 651,847,263.04, down 16.4% from CNY 780,123,061.59 in the previous year[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 26,469,809.69, a decrease of 12.5% from CNY 30,231,929.89 in the previous year[18]. - The company paid $34,591,158.89 in taxes during Q3 2023, which is a 40.5% increase compared to $24,619,422.83 in Q3 2022[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 13,869 ordinary shareholders at the end of the reporting period[11]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,174,488,699.86, up 2.9% from CNY 1,140,664,853.40 year-over-year[18]. Future Outlook - The company has not provided any future outlook or guidance in the current report[13]. - There were no new product developments or market expansion strategies mentioned in the report[13]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[19].

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-035 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 17:00 前将需要了解的情 况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2023 年三季度报告等相关事项，具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2023 年 第三季度经营情况及财务状况，公司决定于 2023 年 11 月 3 日通过全景网"投资者 关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2023 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-034 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司及其附属企业按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定确认上 述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币5,002,982.90元，其中与收益相关的补 助金额为人民币5,002,982.90元。具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自2023年5月5日至本公告日，公司及控股子公司累计收到政府补助共计 5,002,982.90元，其中收到与收益相关的政府补助金额5,002,982.90元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净利润的10.73%。 （二）具体补助情况 币种：人民币 单位：元 序 号 获得补助主体 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类 型 补助金额 1 浙江致上电梯 工 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26日召开了第三届 董事会第十九次会议，并于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年6月 27日披露的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-020）、《关于修订公 司章程的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司完成了经营范围的变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关变更事项如下： 原经营范围：生产：立体车库、机械配件、电梯配件；乘客电梯、载货电梯、（凭 有效许可证经营）自动扶梯、自动人行道整机制造、安装、改造和维修；经销：电扶梯 及各种机械零配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项 目，经 ...