Group 1 - The company announced the approval of the proposal for the 2025 semi-annual report and summary by the 18th meeting of the fourth supervisory board [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，梅轮电梯发布公告称，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等。 ...

Meeting Details - The fourth meeting of the supervisory board of Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. was held in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting was convened on August 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was chaired by Ms. Zhu Hong, with some directors and senior management in attendance [1] Supervisory Board Resolutions - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the preparation and review procedures complied with legal and regulatory requirements [2] - The content and format of the report met the standards set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's operational and financial status for the first half of 2025 [2] - The voting results showed 3 votes in favor, with no votes against or abstentions [2]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 12, 2025, at 14:30 [4] - The meeting will take place at the company's conference room located at 888 Qitao Road, Qixian Street, Keqiao District, Shaoxing City [4] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [4][5] Voting Procedures - The voting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [4] - Shareholders must complete identity verification to vote on the internet [5] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] Agenda Items - The meeting will review a proposal to change the company's registered capital and amend the Articles of Association, which has been approved by the board [3][4] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [4] Attendance Requirements - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on September 8, 2025, are eligible to attend [6] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting and vote on their behalf [6] Registration Details - Registration for the meeting will take place on September 9, 2025, from 9:00 to 11:30 and 13:00 to 16:30 [6] - Proxy representatives must provide necessary documentation for registration [6]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-047 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-046 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年8月15日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年8月26日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 通过公司 2025 年半年度报告及摘要。 公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已在公司 第四届董事会第二十二次会议中审议通过，本次董事会不再重复审议；该议案还需提交 股东大会审议。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-045 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 《关于变更公司注册资本、修改 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》已在公司 第四届董事会第二 ...

格隆汇8月26日丨梅轮电梯(603321.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.21亿元，同比下 降14.98%；归属于上市公司股东的净利润1768.64万元，同比下降81.90%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1449.92万元，同比下降39.08%；基本每股收益0.06元。 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1 / 158 三、 本半年度报告未经审计。 浙江梅轮电梯股份有限公司2025 年半年度报告 四、 公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人傅钤及会计机构负责人（会计主管人员）倪君英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...