证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-074 超讯通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形 资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 对数据资源的披露提出了具体要求。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 规定保证类质保费用应计入营业成本。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印 ...

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-073 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二 ...

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与上海九益投资管理有限公司（代表九益 复合策略 2 号私募证券投资基金）于 2024 年 7 月 19 日签署了《股份转让协议》， 约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司 总股本的 6.35%）转让给上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私 募证券投资基金）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》 （公告编号：2024-054）。 二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况 公司于 2024 年 10 月 28 日收到控股股东梁建华先生通知，其与上海九益投 资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金）就上述股权转让事 项签署了《股权转让协议补充协议》，对原协议第三部分"本次股份转让程序" 的第 3.2 条"转让款支付"部分内容进行了补充约定，具体如下： 原协议内容： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 2．本 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-071 超讯通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,743,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9313 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-070 超讯通信股份有限公司 关于诉讼事项进展暨收到《民事调解书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案系因浪潮软件集团有限公司 (以下简称"浪潮软件集团")与公司客户济宁高新宁华大数据有限公司(以下简 称"济宁宁华")间因英伟达 H800 GPU 模组交易纠纷引发的债权人代位权诉讼。 为尽快解决相关纠纷，公司于近日与浪潮软件集团、济宁宁华达成调解协议，并 收到由广州市中级人民法院出具的本案《民事调解书》，浪潮软件集团确认超讯 通信在本案中不承担任何责任，本案已调解结案。本次涉诉案件达成调解，将有 助于公司子公司超讯数字股权及超讯设备名下不动产及时解除冻结，有利于上市 公司银行融资额度的释放，为后续业务高效开展提供有力支持，有效保障上市公 司的合法权益。本案目前正处于调解结案阶段，不会对上市公司损益产生负面影 响。敬请投资者注意投资风险。 案件所处的诉讼阶段：调解结案 公司及子公司所处的 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 一、现场会议召开时间： 2024 年 10 月 16 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于更正追认关联交易事项的议案》 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先 生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限 公司（以下简称"江苏盈讯"）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务 进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公 告编号：2024-050）。 因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差，误将公司与江苏盈讯追认关联 交易期间认定为：自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，被追认关联 交易金额为 22,674.61 万元。近期经事后核查、研究，公司认为上述认定并不准 确，亦不符合交易的实际情况，主要原因如下： 周威先生于 2023 年 5 月 26 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先 生（2023 年 12 月 22 日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限 公司（以下简称"江苏盈讯"）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务 进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公 告编号：2024-050）。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 29 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-069 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...