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超讯通信:2024年第一次临时股东大会通知
2024-06-24 10:51
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-042 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期:2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...
超讯通信:关于调整公司组织架构的公告
2024-06-24 10:51
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-039 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 6 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件:超讯通信股份有限公司组织架构图 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将 具体情况公告如下: 为进一步完善公司治理结构,满足实际业务管理需要,结合未来发展规划, 现增设"智算事业部",并将原综合部的"采购中心"改为"采购部",设为 一级部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产 经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 超讯通信股份有限公司董事会 ...
超讯通信:第五届董事会第五次会议决议公告
2024-06-24 10:51
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-037 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 6 月 22 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持, 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定,所形成的决议合法有效。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下 决议: 1、审议通过 ...
超讯通信:关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的公告
2024-06-24 10:51
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案,根据相关决议,公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,即 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-040 超讯通信股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公 ...
超讯通信:有关媒体报道情况的说明公告
2024-06-12 11:34
近日,超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")关注到有相关媒体提及 公司供应商疑为上市公司关联方的情况,为便于投资者理解,现就有关情况予以 说明。 一、业务模式情况的说明 证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-034 超讯通信股份有限公司 有关媒体报道情况的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司主要从事智算业务和信通业务。智能算力业务主要包括为客户提供数据 中心建设和算力服务器销售。信息通信业务主要包括通信技术服务业务和 ICT 业务。相关报道提及的通信技术服务业务情况如下: 近年来公司通信技术服务业务收入占总收入比重情况: 公司通信技术服务业务主要为运营商提供通信网络建设、维护和优化服务业 务。通信技术服务业务属于劳动密集型业务,其主要成本为综合劳务成本(人员 工资、临时用工、车租等)。但自 2018 年以来,随着通信技术服务行业竞争日益 加剧、价格下降,公司面临着客户预算不足、投资不足,以及业务刚性成本无法 下降等问题。 为应对通信技术服务行业市场环境变化,更好地实现 ...
关于超讯通信股份有限公司媒体报道等相关事项的监管工作函
2024-06-11 14:51
标题:关于超讯通信股份有限公司媒体报道等相关事项的监管工作函 证券代码:603322 证券简称:超讯通信 监管类型:监管工作函 涉及对象:上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期:2024-06-11 处理事由:就媒体报道等相关事项明确监管要求。 ...
超讯通信:董事会审计委员会工作细则(2024年6月修订)
2024-06-07 10:47
第一条 为强化董事会决策能力,做到事前防范、专业审计,确保董事会对经理 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《超讯通信股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、 法规的规定,公司特设立董事会审计委员会,并制订本工作细则(下称"本细则")。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告 工作。公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门应当给予配合。 超讯通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职,委员辞职应当向董事 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事至少占2名,委员中至少 有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事,召集人应当为其中会计专业人士,全部委员均应具备履行审计委员 会工作职责的 ...
超讯通信:第五届董事会第四次会议决议公告
2024-06-07 10:47
超讯通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持, 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定,所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照有关法律、法规之规定,本次会议经过有效表决,一致通过了如下决议: 证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2024-032 3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 4、审议通过《关于修订<董事会战略 ...
超讯通信:董事会提名委员会工作细则(2024年6月修订)
2024-06-07 10:44
超讯通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《超讯通信股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、 法规的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制订本工作细则(下称"本细则")。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,依照《公司章 程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成,其中独立董事至少2名。提名委员会委 员均由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并主持委 员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据本细 则规定补选。 第三章 职责权限 (二) 聘任或解聘高级管理人员; (三)法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在董事会决议中记 第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 ...
超讯通信:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年6月修订)
2024-06-07 10:44
超讯通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《超讯通信股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、 法规的规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作细则(下称"本 细则")。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中独立董事至少2名。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并 主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满,可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项 向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的 ...