证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-046 超讯通信股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持 有公司股份比例由 26.83%减少至 20.48%。 一、本次协议转让的基本情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到控 股股东梁建华先生的通知，梁建华先生与岳颋先生于 2024 年 7 月 12 日签署了 《股份转让协议》，约定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司 10,000,000 股股份（占公司总股本的 6.35%）以每股 25.84 元的价格转让给岳颋 先生，转让价款总额为人民币 258,400,000.00 元。 本次协议转让完成前，梁建华先生持有公司股份 42,285,000 股，占公司总 股本的 26.83%，岳颋先生未持有公司股份；本次协议转让完成后，梁建华先生 持有公司股份 32,285,000 ...

超讯通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：超讯通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息义务披露人：岳颋 住所：江苏省苏州市******402 室 通讯地址：江苏省苏州市******402 室 股份变动性质：增持 签署日期：2024 年 7 月 1 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在超讯通信股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在超讯通信股份有 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-045 超讯通信股份有限公司 股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况:本次减持股份计划实施前，超讯通信股份有限公司 （以下简称"公司"）股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称"广州诚信"） 持有公司股份 640,953 股，占公司总股本的 0.41%。 减持计划的实施结果情况: 公司于 2024 年 5 月 9 日披露了《股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-027），广州诚信拟通过集中竞价和大宗交易方式 合计减持不超过 640,953 股，占公司总股本比例为 0.41%。 公司于 2024 年 7 月 11 日收到广州诚信关于本次减持实施情况的《告知函》， 其在上述减持计划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 640,953 股，占公司总股本的 0.41%，本次减持计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 | | | | | | 减持 | | | | | - ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-044 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,529,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二) 股东大 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2024 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2024]C0091 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和 1 互联网投票平台予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to the parent company of between 25.5 million and 35.5 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from a loss in the same period last year[6]. - The previous year's net profit attributable to the parent company was a loss of 38.17 million yuan, with a loss of 49.28 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[16]. - The main reasons for the expected profit turnaround include the strong growth in the intelligent computing business and an increase in overall gross margin[9]. Business Segments - The company has established two major business segments: intelligent computing and information communication[9]. - The intelligent computing business has a short payment cycle, which has led to a decrease in the amount of bad debt provisions compared to the same period last year[9]. Performance Forecast - The performance forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[14]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants[15]. Investor Awareness - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[10]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary data provided[11].

超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议召开时间： 2024 年 7 月 10 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《超讯通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 超讯通信股份有限公司 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-041 超讯通信股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 1 ...

（二）本次会议的通知和材料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开； 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-038 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； 2024 年 6 月 24 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 超讯通信股份有限公司监事会 （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 ...