超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 收到了独立董 事谢园保先生的辞职报告，具体详见公司 2025 年 6 月 4 日公司在上海证券交易 所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2025-032)。 因谢园保先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分 之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通 过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司拟增补杨格先生 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案 获得股东会审议通过的前提下，增补杨格先生担任公司董事会审计委员会的主任 委员，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。 董事会提名委员会对杨格先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见: 我们核查了独立董事候选人杨格先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选 人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% ...

超讯通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 超讯通信股份有限公司董事会,现提名 杨格 为超 讯通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任超讯通信股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与超讯通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 超讯通信股份有限公司独立董事候选人声明 本人 杨格 ,已充分了解并同意由提名人 超讯通信股份有 限公司董事会 提名为超讯通信股份有限公司(以下简称"该公 司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用)； ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-045 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 2025年第三次临时股东会 至2025 年 8 月 4 日 (二)股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-042 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 7 月 16 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于促 进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-041 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 7 月 16 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

超讯通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授 权益的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权价格、 任职期限、行权条件、行权日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公 司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后 方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实施 2025 年股权激励计划。 超讯通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-040 超讯通信股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,500 万元到 9,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长 130.16%至 218.68%。 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润 6,400 万元到 8,900 万元，同比增长 132.81%至 223.75%。 一、本期业绩预增情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润 6,500 万元到 9,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长 130.16% 至 218.68%。 预计 20 ...

超讯通信（603322）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润6500万元到9000万元， 与上年同期相比，同比增长130.16%至218.68%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润6400万元到8900万元，同比增长132.81%至223.75%。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-039 超讯通信股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案 (二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,555,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9282 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 ...