超讯通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）以及《超讯通 信股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持 委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员推举一 名委员代履行职务。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并根据本细 则的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-033 超讯通信股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、投资标的基本情况 名称：超讯未来智慧科技有限公司 统一社会信用代码：91320102MA20R0AU7D 性质：有限责任公司 法定代表人：钟海辉 相关风险提示：1.本次增资需要公司与超讯未来少数股东同比例增资，可 能存在资金筹措不到位导致增资计划未能实施的风险；2.本次增资尚需取得 市场监督管理部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 一、本次增资概述 超讯未来智慧科技有限公司（以下简称"超讯未来"）为超讯通信股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司，现注册资本 5,000 万元人民币。为满足 超讯未来业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向超讯未来增资 2,550 万元人民币；超讯未来少数股东江苏盛达智慧科技信息有限公司保持原持股 比例同步增资 2,450 万元人民币，增资 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-031 超讯通信股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 979,956 股。 本次股票上市流通总数为 979,956 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审 议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，同意为36名符合解锁条件的激励对象统一办理解除 限售事宜，共计解除限售979,956股。现将相关情况公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 法律意见书 国枫律证[2021]AN031-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真(Fax): 010-66090016 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN031-8 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司"的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"2021 年激励计划")的专项法律顾问,并就公司 2021 年激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除 限售")及回购注销部 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-029 超讯通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,450,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.5685 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-030 超讯通信股份有限公司 关于注销股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据实 际情况对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购 注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）和《2023年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-029）。 鉴于公司未全额完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）第三期业绩考核目标，公司回购注销本批次不予解锁的 22,044 股限制性股票，占公司当前总股本的 0.01%。 根据《激励计划》，本激励计划回购价格为授予价格，因此本次首次授予部分 限制性股票的回购价格为 8.02 元/股，本次限制性股票回购的资金总额约为 17.68 万 元。 二、需 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年五月 1 超讯通信股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系 ...

!"#$%&'()*+,- !"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 ./0123456789 2023 ::;4<=>? @)ABC 国枫律股字[2024]C0057 号 !"#$%&'()*+,-.+,/ 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0112 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代 码：603322； 卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后的 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员 签字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 频的多模态应用的新突破，尤其在视频领域垂直化应用上取得了显 著进展。Seven Volcanoes 在行业内的领先地位，也为视频内容创造 带来了革命 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的投资 者 | | | 时间 | 2024 年 05 月 16 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 梁建华 | | | | 副董事长 张俊 | | | | 董事兼总经理 钟海辉 | | | | 独立董事 李大伟 | | | | 副总经理 王清涛 | | | | 董事会秘书 卢沛民 | | | | 财务总监 胡红月 | | | | 1.请问董事长，公司最新季度业绩环比爆发式增长，且算力板块 | | | | 业务已经接近占比过半，公司已经从通信业务为主转 ...