2023 年度审计委员会对会计师事务所 1 （一）本行第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交股东大会审议。 （二）本行第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会从合规性、公允性、独立 性和有效性等方面出具监督意见，认同安永华明的服务质量、职业 操守和履职能力。 （三）本行 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为本行 2023 年度财 务报告和内部控制审计会计师事务所。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 本行董事会审计委员会委员查阅了安永华明关于专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足 为本行提供审计服务的要求。本行第六届董事会审计委员会 2023 年 第二次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》， 同意将该议案提交董事会审议。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 1,095,689,000, an increase of 10.56% year-over-year[7] - Net profit attributable to shareholders was CNY 414,204,000, reflecting a growth of 15.83% compared to the same period last year[7] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 415,468,000, up 22.07% year-over-year[7] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 411,817 thousand, a 14.8% increase compared to CNY 358,781 thousand in Q1 2023[34] - Total operating income for Q1 2024 was CNY 1,095,689 thousand, up from CNY 991,000 thousand in Q1 2023, reflecting an increase of about 10.6%[34] - Basic earnings per share improved to CNY 0.23 in Q1 2024, compared to CNY 0.20 in Q1 2023[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 211,759,374,000, a 4.54% increase from the end of the previous year[7] - Total assets increased by 4.54% to RMB 211,759,374,000 as of March 31, 2024, compared to RMB 202,564,681,000 at the end of 2023[17] - Total liabilities rose by 4.74% to RMB 195,622,082,000, up from RMB 186,767,919,000[17] - The bank's total liabilities increased to CNY 195,622,082 thousand as of March 31, 2024, compared to CNY 186,767,919 thousand at the end of 2023, marking an increase of approximately 4.6%[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -2,395,793,000, a decline of 131.37% year-over-year[10] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -2,395,793, a significant decrease compared to 7,638,220 in Q1 2023[38] - The net cash flow from investment activities was -2,422,624, an improvement from -6,217,927 in Q1 2023[39] - The net cash flow from financing activities was 4,177,533, a turnaround from -1,955,378 in Q1 2023[39] Investment and Income - Significant changes in financial data included a 36.59% increase in interbank placements and a 52.37% increase in trading financial assets due to increased bond investments[10] - The company reported a 168.90% increase in investment income, primarily driven by bond investments[10] - The bank reported a significant increase in investment income, which rose to CNY 300,288 thousand in Q1 2024 from CNY 111,671 thousand in Q1 2023[34] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,332[12] - The top shareholder, Hengtong Group Co., Ltd., holds 124,959,048 shares, representing 6.93% of total shares[12] Ratios and Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.25 percentage points to 2.59%[7] - The non-performing loan ratio remained stable at 0.91%[25] - The capital adequacy ratio improved to 11.75% from 11.59%[27] - The cost-to-income ratio decreased to 31.35% from 34.65%[25] - Core Tier 1 capital adequacy ratio was reported at 10.10% as of March 31, 2024[27] Regional Performance - The proportion of loans in Suzhou region rose to 73.01%, up from 71.89%[19] Investor Relations - The bank hosted 7 investor meetings from January 1 to March 31, 2024, including sessions with major financial institutions[14][15]

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-010 本行第七届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应到监事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定， 会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年度监事会工作报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 二、2023 年度董事会及董事履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 三、2023 年度监事会及监事履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 四、2023 年度高级管理层及其成员履职评价报告 同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议。 五、2023 年战略执行评估报告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事 ...

独立董事闫长乐 2023 年度述职报告 2023年度,本人作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司 (以下简称"本行")的独立董事,严格按照《中华人民共和国 公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《江苏苏州农村商业银行股份 有限公司章程》(以下简称"《章程》")等相关规定和要求,忠实 履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,努 力维护公司的整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人 1963年3月出生,1990年参加工作,历任国务院发展 研究中心《管理世界》编辑部副主任:国家发展计划委员会产业 经济研究所基础产业研究室主任;中国节能环保集团公司发展部 主任、资本运营部主任;国能集团(控股)股份有限公司董事、 总经理;国务院国资委企于二局(借调);江苏民丰农村商业银 行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授, 公司独立董事。本人不存在影响独立董事独立性的情况,能够独 立履行职务,遵守信息披露规定和重大事项报告规定,不存在与 公司利益发生冲突情形,符合各项 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及本行《章程》有关规定，结合本行实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是本行的高级管理人员，对本行和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责，承担法律法规、规范性文件及本行《章程》对高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 担任本行董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所（以下简称"上交所"）认可的董事会秘书资格 证书。 第三章 聘任与解聘 第五条 董事会 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-011 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，本行第七届董事会第三次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回避表决。本议案尚需提交股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 本关联交易在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会风险管理及关联交 易控制委员会2024年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2024年第一 次审议通过。 （二）本次日常关联交易关联方范围及业务类型 根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定及本行《关联交易管 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-009 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在本行东太湖办公大楼 411 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参 加表决董事 13 人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决， 董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓 军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的 有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、2023 年度董事会工作报告 同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 同意 13 票；弃权 0 票 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、 完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定 （2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《江苏苏州农村商业银行股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管机构要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人将上述信息按照规定的时 限、在规定的媒体 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 | | | | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治 | | | 1 | 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券交易所"） | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券交易所"） ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司股权管理办法 修订前后对照表 | 第二十三条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本行《章 | 第二十三条 本行在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本行《章程》 | | | --- | --- | --- | | 程》规定，并报国家有关主管机关批准后，收购本行的股份： | | | | | 规定，并报国家有关主管机关批准后，收购本行的股份： | | | （一）减少本行注册资本； | （一）减少本行注册资本； | | | （二）与持有本行股份的其他公司合并； | （二）与持有本行股份的其他公司合并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | 根据《上市公司章程指引》第二十四 | | 4 （四）股东因对股东大会做出的本行合并、分立决议持异议，要求本行收购其股份 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | 条修改表述 | | | （四）股东因对股东大会做出的本行合并、分立决议持异议，要求本行收购其股份的； | | | 的； | （五）将股份用于转换本行发行的可转换为股票的公司债券； | | | （五）将股份用于转换本行发行的可转 ...