Suzhou Rural Commercial Bank(603323)

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苏农银行: 《江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:48
Core Viewpoint - The revised rules for the board of directors of Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank aim to enhance the governance and decision-making processes, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: Purpose and Basis - The purpose of the revised rules is to standardize the board's decision-making procedures and improve the effectiveness of the board's operations [2]. - The revisions are based on various legal frameworks, including the Company Law, Securities Law, and guidelines for corporate governance [2]. Group 2: Board Powers - The board retains the authority to convene shareholder meetings and report on its activities [2]. - The board is responsible for executing shareholder resolutions and managing shareholder affairs [2]. Group 3: Meeting Procedures - The chairman must convene a temporary board meeting within 10 days upon receiving a proposal from shareholders representing over 10% of voting rights [2]. - Board meetings are primarily held in person, but can also be conducted through written resolutions under certain conditions [2][3]. Group 4: Independent Directors - Certain matters require the approval of a majority of independent directors before being submitted to the board for review [3]. - The rules specify that independent directors must provide written consent for proposals that require their prior approval [3]. Group 5: Miscellaneous Provisions - The revised rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting and regulatory authorities, with previous rules being nullified [3][4]. - The board has the authority to interpret the rules [4].
苏农银行: 苏农银行关于修订《公司章程》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:36
| 证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2025-020 | | --- | | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | | 关于修订《公司章程》的公告 | | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"公司")董事 | | 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, | | 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本行第七届董事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 13 日召开,会议审议通过 了《关于修订 <公司章程> 的议案》,同意对章程条款进行修订,上述议案尚需提 交股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下: 序 | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条 | | --- | --- | --- | | 款 | 修订依据 | | 第一条 为维护江苏苏州农村商业银行股份有限公 第一条 为维护江苏苏州农村商业银 行股份有限公司 司(以下简称"本行")、股东和债权人的合法权 (以下简称"本行")、股东、职工和 债权人的合法 益,规范本行的组织和行为,充分发挥中国共产党 权益,规范本行的组织和行为,充 分发挥中国共产党 组织 ...
苏农银行: 苏农银行关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:29
证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2025-021 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行"或"公司")董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第七届董事会第八次临时会 ...
苏农银行: 独立董事提名人声明与承诺-束兰根
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:29
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苏农银行: 苏农银行关于变更注册资本的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-13 13:29
Core Points - Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. announced a change in registered capital and corresponding amendments to its Articles of Association, which were approved during the eighth temporary meeting of the seventh board of directors held on June 13, 2025 [1] - The registered capital change is based on the conversion of 31,976,127 shares from convertible bonds and an increase of 183,503,767 shares from capital reserve distribution, resulting in a proposed new registered capital [1] - The total number of shares after the changes will be 1,803,061,543, with all shares being ordinary shares [2][3] Registered Capital Change - The company issued 25 billion yuan worth of convertible bonds in 2018, which matured on August 2, 2024, leading to the conversion of shares [1] - The capital reserve distribution was executed based on the total share capital on the dividend record date, with a ratio of 1 share for every 10 shares held [1] Amendments to Articles of Association - The amendments to the Articles of Association require approval from the shareholders' meeting and subsequent approval from the national financial regulatory authority [4] - The board of directors will be authorized to make necessary modifications to the Articles of Association based on regulatory feedback during the approval process [4]
苏农银行(603323) - 《江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表
2025-06-13 12:32
| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水 | | | 1 | 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称" | 平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准 | 优化表述。 | | | 《证券法》")、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所(以下简称"证券交易所")股票上市 | 则》《上市公司独立董事管理办法》、本行股票上市地证券交易所(以下 ...
苏农银行(603323) - 《江苏苏州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表
2025-06-13 12:32
江苏苏州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则 修订前后对照表 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")为规范本行行为,保证股东能够依法行使权力,确保股东大会平稳、有序、 | 第一条 江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")为规范本行行为,保证股东能够依法行使权力,确保股东会平稳、有序、规范运作,根据《中华人民共和国公 | | | | 规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称"《商业银行法》") | | | | 1 | 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法 | 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 | 优化表述。 | | | 规、规范性文件以及本行章程的有关规定 ...
苏农银行(603323) - 苏农银行第七届董事会提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见
2025-06-13 12:31
江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会 提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见 2025 年 06 月 12 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 我们作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的《关于提名束兰根 先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》中独立董事候选人 的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意见: 经审查,公司本次提名的独立董事候选人束兰根先生具备法 律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且 禁入尚未解除的情形。我们同意束兰根先生为公司第七届董事会 独立董事候选人,并提请董事会审议。 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届 董事会提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见》签字 页) 委员签字: 雷新勇留 张 2025 年 06 月 12 日 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公 ...
苏农银行(603323) - 独立董事提名人声明与承诺-束兰根
2025-06-13 12:31
提名人江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会,现提名束兰 根为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江 苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏苏州农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休 ...
苏农银行(603323) - 独立董事候选人声明与承诺-束兰根
2025-06-13 12:31
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 本人束兰根,已充分了解并同意由提名人江苏苏州农村商业银行 股份有限公司董事会提名为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏苏州农村商业银行股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...