江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则 修订前后对照表 序号 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》 条款 修订依据 对未包括在会议通 银行股份有限公司章程》 第一百四十三条调整表述 下列事项应当经本行全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 下列事项应当经本行全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本行章程规定的其他事项。 （四）法律、行政法规、监管规定和本行 章程规定的其他事项。 第三十三条 附则 第一条 宗旨 第一条 宗旨 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券 ...

| 证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-020 | | --- | | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | | 关于修订《公司章程》的公告 | | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 | | 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， | | 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本行第七届董事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过 了《关于修订 <公司章程> 的议案》，同意对章程条款进行修订，上述议案尚需提 交股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： 序 | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条 | | --- | --- | --- | | 款 | 修订依据 | | 第一条 为维护江苏苏州农村商业银行股份有限公 第一条 为维护江苏苏州农村商业银 行股份有限公司 司（以下简称"本行"）、股东和债权人的合法权 （以下简称"本行"）、股东、职工和 债权人的合法 益，规范本行的组织和行为，充分发挥中国共产党 权益，规范本行的组织和行为，充 分发挥中国共产党 组织 ...

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-021 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第七届董事会第八次临时会 ...

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证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2025-019 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于变更注册资本的公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第八次临时会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过 了《关于变更注册资本的议案》《关于修订 <公司章程> 的议案》，同意变更注册 资本并对《公司章程》相应条款进行修订。 一、注册资本变更情况 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 号 第六条 本行注册资本金为人民币 第二十六条 本行股份总数现为 第二十五条 本行股份总数现为 1,803,061,543 股，股 本结构现为：全部股份均为普通股。 均为普通股。 经证监许可2018698 号文件核准，本行于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25 亿元，期限 6 年。本行可 转换公司债券已于 2024 年 8 月 2 日到期兑付，自本行 2020 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修订后《董事会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， | 为进一步规范江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 | | | 1 | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" | 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准 | 优化表述。 | | | 《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、本行股票上市地证券交易所（以下简称"证券交易所"）股票上市 | 则》《上市公司独立董事管理办法》、本行股票上市地证券交易所（以下 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则 修订前后对照表 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东会议事规则》条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）为规范本行行为，保证股东能够依法行使权力，确保股东大会平稳、有序、 | 第一条 江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）为规范本行行为，保证股东能够依法行使权力，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公 | | | | 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称"《商业银行法》"） | | | | 1 | 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银行保险机构公司治理准则》《上市公司 | 优化表述。 | | | 规、规范性文件以及本行章程的有关规定 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会 提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见 2025 年 06 月 12 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 我们作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的《关于提名束兰根 先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》中独立董事候选人 的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意见: 经审查,公司本次提名的独立董事候选人束兰根先生具备法 律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且 禁入尚未解除的情形。我们同意束兰根先生为公司第七届董事会 独立董事候选人,并提请董事会审议。 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届 董事会提名及薪酬委员会关于独立董事候选人的审查意见》签字 页) 委员签字: 雷新勇留 张 2025 年 06 月 12 日 (此页无正文,为《江苏苏州农村商业银行股份有限公 ...

提名人江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会,现提名束兰 根为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江 苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与江苏苏州农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休 ...

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 本人束兰根,已充分了解并同意由提名人江苏苏州农村商业银行 股份有限公司董事会提名为江苏苏州农村商业银行股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江苏苏州农村商业银行股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...