公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 46 | | 第四节 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司1（以下 简称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事 会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-045 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-042 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体董事。经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议经半数以上董事共同推举，由张伟明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券 事务代表的公告》 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他 任何目的。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公 告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-043 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同 意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议经半数以上监事共同推举，由刘庆磊先生主持，公司董事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-044 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监 事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理 人员、审计部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举 张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生担任公司第三届董事会非独立董 事；选举田 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-041 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,893,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7680 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于 员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。 根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2024-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落 实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 265,059,414.95, representing a year-on-year increase of 0.53%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 19,015,799.15, reflecting a growth of 1.47% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,939,157.72, which is an increase of 7.92% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.16, up by 6.67% from the same period last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 22,850,204.19, compared to CNY 21,640,041.31 in Q1 2023, indicating an increase of 5.59%[23] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 19,326,200.48, up from CNY 18,739,527.33 in Q1 2023, reflecting a growth of 3.13%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 19,326,200.48, compared to CNY 18,739,527.33 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 3.13%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.16, up from CNY 0.15 in Q1 2023, representing a growth of 6.67%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,365,069,638.97, down 2.73% from the end of the previous year[3] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 3,365,069,638.97, down from CNY 3,459,429,569.83 as of December 31, 2023, a decrease of 2.73%[20] - Total liabilities decreased to CNY 1,743,316,406.50 in Q1 2024 from CNY 1,859,919,351.20 in Q4 2023, a reduction of 6.25%[19] - Current assets totaled CNY 2,682,008,844.80 in Q1 2024, down from CNY 2,815,057,313.87 in Q4 2023, a decline of 4.72%[18] - The equity attributable to shareholders increased by 1.38% to CNY 1,614,080,446.25 compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,614,080,446.25 in Q1 2024 from CNY 1,592,147,833.74 in Q4 2023, a growth of 1.38%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -250,292,333.54, primarily due to increased cash payments for key raw materials and services[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 241,958,593.91 in Q1 2024, compared to CNY 224,851,780.62 in Q1 2023, indicating an increase of about 7.93%[26] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 492,250,927.45 in Q1 2024, up from CNY 339,949,843.23 in Q1 2023, which is an increase of approximately 44.73%[27] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 250,292,333.54 in Q1 2024, worsening from negative CNY 115,098,062.61 in Q1 2023[27] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 42,103,115.57 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 41,404,598.43 in Q1 2023[28] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 43,734,536.22 in Q1 2024, down from CNY 85,036,622.19 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 48.49%[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 253,479,520.44 at the end of Q1 2024, down from CNY 329,495,327.30 at the end of Q1 2023, a decline of about 23.05%[28] - The company received CNY 135,205,722.22 in cash from borrowings in Q1 2024, slightly up from CNY 130,000,000.00 in Q1 2023[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,374[6] - The company plans to repurchase shares using between RMB 30 million and RMB 60 million, with the repurchase period from February 19, 2024, to February 18, 2025[10] - As of March 2024, the company has repurchased a total of 362,000 shares, representing 0.29% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 9.059 million[11] Investments and Projects - The company intends to issue convertible bonds to raise up to RMB 500 million, which will be used for semiconductor equipment projects and to supplement working capital[12] - The company has invested RMB 300 million in the development and manufacturing of electronic specialty materials, with land acquisition completed for the project[14] - A supplementary agreement for a technology licensing contract was signed, expanding the technology usage to include advanced packaging industry applications[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 16,799,071.45, slightly higher than CNY 16,343,241.51 in Q1 2023, an increase of 2.79%[23] Inventory and Borrowings - Inventory increased to CNY 772,786,533.44 in Q1 2024 from CNY 655,061,520.80 in Q4 2023, an increase of 17.93%[18] - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 397,636,714.03 in Q1 2024 from CNY 346,887,154.78 in Q4 2023, an increase of 14.63%[19] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling CNY 321,556,537.25 in Q1 2024, compared to CNY 247,047,440.97 in Q1 2023, an increase of approximately 30.06%[27]