目 录 | | | | | 会议须知： 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会议议程： 5 | | 议案 | 1 | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3 | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4 | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案 | 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 28 | | 议案 | 6 | 关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 29 | | 议案 | 7 | 关于 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 30 | | 议案 | 8 | 关于 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 31 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | 议案 | | | | 10 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案 33 | | 议案 | ...

海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募 集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所主 板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盛剑环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、赵鹏 | 被保荐公司代码：603324 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票（A 股）3,098.7004 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 19.87 元/股，募集资金总额为人民币 61,571.176948 万元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上 海证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

2023 年年报点评：集成电路新签订单高增， 半导体设备与材料持续突破 盛剑环境（603324） 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,328 | 1,826 | 2,290 | 2,885 | 3,641 | | 同比（ % ） | 7.74 | 37.45 | 25.41 | 25.98 | 26.21 | | 归母净利润（百万元） | 130.31 | 165.44 | 216.46 | 276.27 | 356.16 | | 同比（ % ） | (14.47) | 26.96 | 30.84 | 27.63 | 28.91 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.04 | 1.33 | 1.74 | 2.22 | 2.86 | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-036 （一）生产经营情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重 ...

控股股东、实际控制人张伟明（签字): 贵司于 2024 年 4 月 19 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"）控股 股东、实际控制人，截至本回复日，除盛剑环境已披露事项外，不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟明 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 注 您 实际控制人汪哲(签字): 2024 年 4 月 19 日 ...

33.12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 报告编码 : 浙240V30R90F 此码用于让统 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称盛剑环境公司)2023年12 月31的财务报告内部控制的有效性。 中汇会审[2024]4232号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-026 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情 况的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc.mof. 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三 ...