证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-036 （一）生产经营情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重 ...

控股股东、实际控制人张伟明（签字): 贵司于 2024 年 4 月 19 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下： 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"）控股 股东、实际控制人，截至本回复日，除盛剑环境已披露事项外，不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （以下无正文） (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟明 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司： 2024 年 4 月 19 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 注 您 实际控制人汪哲(签字): 2024 年 4 月 19 日 ...

33.12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 报告编码 : 浙240V30R90F 此码用于让统 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称盛剑环境公司)2023年12 月31的财务报告内部控制的有效性。 中汇会审[2024]4232号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-026 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情 况的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资 金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募 集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc.mof. 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三 ...

| | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛 | | 月 18 | 日 | | 十九次会议 | 剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | | | | | 法>的议案》。 | | | | | | 审议：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于< | | 月 23 | 日 | | 二十次会议 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 年员工持股计划 2023 | | | | | | 管理办法（修订稿）>的议案》。 | | 2023 | 年 | 10 | 第二届监事会第 | 审议：《关于公司 年第三季度报告的议案》、《关于拟 2023 | | 月 27 | 日 | | 二十一次会议 | 注销部分股票期权的议案》。 | | 2023 | 年 | 12 | 第 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-035 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何芹，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...