证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-029 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,825,998,075.29 in 2023, representing a year-on-year increase of 37.45%[71]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥165,442,303.26, reflecting a growth of 26.96% compared to the previous year[71]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to ¥1.35 in 2023[74]. - The total assets of the company amounted to ¥3,459,429,569.83, showing a year-on-year increase of 33.09%[73]. - The net cash flow from operating activities was ¥227,516.56, a significant recovery from a negative cash flow of ¥-170,888,359.53 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥145,480,457.99, marking a 21.85% increase year-on-year[71]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 362.96% to CNY 34,149,923.64 in 2023[187]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,825,998,075.29, representing a growth of 37.45% compared to 2022[184]. - The company's total operating revenue for 2023 reached ¥2,815,057,313.87, an increase from ¥2,056,386,389.68 in the previous year, reflecting a growth of approximately 36.77%[193]. Investment and Fundraising - The total amount of raised funds is 61,571.18 million CNY, with a net amount after deducting issuance costs of 55,958.87 million CNY[18]. - The cumulative investment of raised funds as of the reporting period is 51,734.31 million CNY, representing a progress rate of 92.45%[18]. - The company has committed a total investment of 12,528.27 million CNY for the environmental equipment intelligent manufacturing project, with an adjusted total investment of 9,228.27 million CNY[19]. - The cumulative investment in the environmental equipment project as of the reporting period is 4,851.48 million CNY, achieving a progress rate of 52.57%[19]. - The new technology research and development project has a committed investment of 11,881.25 million CNY, with an adjusted total investment of 15,181.25 million CNY[21]. - The cumulative investment in the new technology project is 15,276.45 million CNY, achieving a progress rate of 100.63%[21]. - The company has not utilized any idle raised funds for temporary liquidity supplementation[22]. - The company completed its fundraising investment projects, including the "Intelligent Manufacturing Project for Environmental Equipment," which generated revenue of RMB 296.62 million and profit of RMB 41.92 million from July to December 2023[36]. - The company utilized RMB 47.29 million of surplus fundraising for permanent working capital, which accounts for 8.69% of the net fundraising amount[36]. - The company completed the development and testing of two models of vacuum equipment in the semiconductor core components business during the reporting period[112]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 125,070,700 to 124,703,500 due to the repurchase and cancellation of 367,200 restricted shares[45]. - The company repurchased 43,500 restricted shares at a price of RMB 38.0974 per share and canceled 323,700 restricted shares due to performance assessment failures[45]. - The proportion of limited sale shares decreased from 64.5162% to 64.4117% after the share repurchase[42]. - The number of shareholders holding limited sale shares at the end of the year was 80,323,699[46]. - The company’s total share capital after the repurchase was 124,703,500 shares, with a registered capital of RMB 124,703,500[45]. - The impact of the share repurchase on earnings per share and net assets per share was minimal due to the small number of shares involved[45]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,551, down from 13,374 at the end of the previous month[51]. - Zhang Weiming holds 74,477,517 shares, representing 59.72% of the total shares, with no change during the reporting period[51]. - The top ten shareholders include Shanghai Kunsheng Enterprise Management Partnership with 4,002,533 shares (3.21%) and Shenzhen Dacheng Caizhi Investment Management with 2,431,068 shares (1.95%), with the latter decreasing by 880,900 shares[51]. - The employee stock ownership plan holds 1,736,000 shares, which is 1.39% of the total shares[51]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence in the environmental technology sector[34]. - The company aims to enhance its research and development capabilities in new technologies[34]. - The company is actively exploring new business opportunities and strategies to drive future growth[74]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its core competitiveness to sustain growth[74]. - The company is positioned to capitalize on the growing market for new energy and green technology, which is becoming a significant part of China's economic development strategy[123]. - The company focuses on providing green technology services for high-tech industries, with a strategic positioning of "providing green services for technology companies and technological products for green enterprises"[130]. - The company has established a leading competitive advantage in the semiconductor industry, with multiple self-developed core technologies and products including green factory system solutions and electronic chemical materials[131]. - The company is committed to supporting the development of a unified national ecological environment market, including carbon emission trading and green product certification[128]. - The company is actively involved in the promotion of renewable energy, with a target for new energy vehicles to account for approximately 20% of new car sales by 2025[128]. Research and Development - The company invested CNY 102 million in R&D during the reporting period, an increase of 39.31% year-on-year, resulting in a total of 357 valid intellectual property rights[113]. - The company has established a research and development team in Shanghai to focus on the development and manufacturing of electronic chemical materials[164]. - The company's new product development includes advanced technologies for gas purification and VOCs reduction systems, targeting non-semiconductor industries[167]. - The company has developed a closed-loop model for new liquid manufacturing and waste liquid regeneration, leveraging its expertise in chemical supply and recovery[183]. - The company has received multiple quality certifications, including ISO9001:2015 and ISO14001, enhancing its reputation among clients[175]. Compliance and Governance - The company received the highest evaluation grade A for information disclosure quality from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period, reflecting strong compliance and risk awareness[117]. - The company is committed to improving its governance structure and enhancing information disclosure to convey its value and promote high-quality development[117]. - The company's management is responsible for ensuring the financial statements reflect a true and fair view in accordance with accounting standards[150]. Environmental and Social Responsibility - The company aims to reduce energy consumption per unit of GDP by 13.5% by 2025 compared to 2020 levels, as part of national energy conservation and emission reduction goals[128]. - By 2025, the company plans to achieve a 13.5% reduction in energy consumption per unit of industrial added value compared to 2020 levels[129]. - The company is involved in the development of smart energy systems and microgrids, promoting the integration of distributed photovoltaic and multi-energy storage[129]. - The company emphasizes the importance of internal controls related to accounts receivable and contract asset impairment, given their significant impact on financial statements[145].

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-030 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、本次现金管理的概况 （一）投资目的 在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较 好的投资回报，增加公司收益。公司本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司正常的业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额及产品种类：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-028 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若 干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础 上估计预期信用损失。 2023 年度确认信用减值损失-52,633,706.86 元，其中：应收票据坏账损失- 87,492.67 元，应收账款坏账损失-53,472,215.23 元，其他应收款坏账损失 926,001.04 元。 一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年度计提各类 资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-64,392,659.1 ...

（二）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度董事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-023 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-022 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称"盛剑半导体"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民 币 24,500.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其 提供的担保余额为 4,221.93 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-021 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月月底，公司通过集中竞价交易方 式已累计回购股份 362,000 股，占公司总股本的比例为 0.29%，购买的最高价为 26.65 元/股、最低价为 23.51 元/股，已支付的总金额为 905.90 万元（不含交易 费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"）于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为20 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-020 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 79,999,999 股。 本次股票上市流通总数为 79,999,999 股（均为首次公开发行限售股，无战 略配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），上海盛剑环 境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 9,293.2996 万股， 首次公开发行后总股本为 12,392.00 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）批复，上海盛剑环境系 统科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后，募集资金净 额为 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规要求，海通证券作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导 保荐机构，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了专项核查，现将 本次核查的情 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-019 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 17,600.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为 617.10 万元。 一、担保额度预计概述 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科 技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏 盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限公司提 供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元（含等值外币）。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、 ...