上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-031 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 一、申请银行综合授信额度情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. ...

海通证券股份有限公司关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"或"公司"）首次公开 发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《上海盛剑环境系统 科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司、全资子公司及控股子公司 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-024 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十四次会议于2024年4月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》； 表决 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"或"中汇"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人， 注册会计师 701 人；注册会计师中，282 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第二 十次会议、2 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-029 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法 规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同 发展的前提下，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情 况如下： 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,825,998,075.29 in 2023, representing a year-on-year increase of 37.45%[71]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥165,442,303.26, reflecting a growth of 26.96% compared to the previous year[71]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to ¥1.35 in 2023[74]. - The total assets of the company amounted to ¥3,459,429,569.83, showing a year-on-year increase of 33.09%[73]. - The net cash flow from operating activities was ¥227,516.56, a significant recovery from a negative cash flow of ¥-170,888,359.53 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥145,480,457.99, marking a 21.85% increase year-on-year[71]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 362.96% to CNY 34,149,923.64 in 2023[187]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,825,998,075.29, representing a growth of 37.45% compared to 2022[184]. - The company's total operating revenue for 2023 reached ¥2,815,057,313.87, an increase from ¥2,056,386,389.68 in the previous year, reflecting a growth of approximately 36.77%[193]. Investment and Fundraising - The total amount of raised funds is 61,571.18 million CNY, with a net amount after deducting issuance costs of 55,958.87 million CNY[18]. - The cumulative investment of raised funds as of the reporting period is 51,734.31 million CNY, representing a progress rate of 92.45%[18]. - The company has committed a total investment of 12,528.27 million CNY for the environmental equipment intelligent manufacturing project, with an adjusted total investment of 9,228.27 million CNY[19]. - The cumulative investment in the environmental equipment project as of the reporting period is 4,851.48 million CNY, achieving a progress rate of 52.57%[19]. - The new technology research and development project has a committed investment of 11,881.25 million CNY, with an adjusted total investment of 15,181.25 million CNY[21]. - The cumulative investment in the new technology project is 15,276.45 million CNY, achieving a progress rate of 100.63%[21]. - The company has not utilized any idle raised funds for temporary liquidity supplementation[22]. - The company completed its fundraising investment projects, including the "Intelligent Manufacturing Project for Environmental Equipment," which generated revenue of RMB 296.62 million and profit of RMB 41.92 million from July to December 2023[36]. - The company utilized RMB 47.29 million of surplus fundraising for permanent working capital, which accounts for 8.69% of the net fundraising amount[36]. - The company completed the development and testing of two models of vacuum equipment in the semiconductor core components business during the reporting period[112]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 125,070,700 to 124,703,500 due to the repurchase and cancellation of 367,200 restricted shares[45]. - The company repurchased 43,500 restricted shares at a price of RMB 38.0974 per share and canceled 323,700 restricted shares due to performance assessment failures[45]. - The proportion of limited sale shares decreased from 64.5162% to 64.4117% after the share repurchase[42]. - The number of shareholders holding limited sale shares at the end of the year was 80,323,699[46]. - The company’s total share capital after the repurchase was 124,703,500 shares, with a registered capital of RMB 124,703,500[45]. - The impact of the share repurchase on earnings per share and net assets per share was minimal due to the small number of shares involved[45]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,551, down from 13,374 at the end of the previous month[51]. - Zhang Weiming holds 74,477,517 shares, representing 59.72% of the total shares, with no change during the reporting period[51]. - The top ten shareholders include Shanghai Kunsheng Enterprise Management Partnership with 4,002,533 shares (3.21%) and Shenzhen Dacheng Caizhi Investment Management with 2,431,068 shares (1.95%), with the latter decreasing by 880,900 shares[51]. - The employee stock ownership plan holds 1,736,000 shares, which is 1.39% of the total shares[51]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence in the environmental technology sector[34]. - The company aims to enhance its research and development capabilities in new technologies[34]. - The company is actively exploring new business opportunities and strategies to drive future growth[74]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its core competitiveness to sustain growth[74]. - The company is positioned to capitalize on the growing market for new energy and green technology, which is becoming a significant part of China's economic development strategy[123]. - The company focuses on providing green technology services for high-tech industries, with a strategic positioning of "providing green services for technology companies and technological products for green enterprises"[130]. - The company has established a leading competitive advantage in the semiconductor industry, with multiple self-developed core technologies and products including green factory system solutions and electronic chemical materials[131]. - The company is committed to supporting the development of a unified national ecological environment market, including carbon emission trading and green product certification[128]. - The company is actively involved in the promotion of renewable energy, with a target for new energy vehicles to account for approximately 20% of new car sales by 2025[128]. Research and Development - The company invested CNY 102 million in R&D during the reporting period, an increase of 39.31% year-on-year, resulting in a total of 357 valid intellectual property rights[113]. - The company has established a research and development team in Shanghai to focus on the development and manufacturing of electronic chemical materials[164]. - The company's new product development includes advanced technologies for gas purification and VOCs reduction systems, targeting non-semiconductor industries[167]. - The company has developed a closed-loop model for new liquid manufacturing and waste liquid regeneration, leveraging its expertise in chemical supply and recovery[183]. - The company has received multiple quality certifications, including ISO9001:2015 and ISO14001, enhancing its reputation among clients[175]. Compliance and Governance - The company received the highest evaluation grade A for information disclosure quality from the Shanghai Stock Exchange for the 2022-2023 period, reflecting strong compliance and risk awareness[117]. - The company is committed to improving its governance structure and enhancing information disclosure to convey its value and promote high-quality development[117]. - The company's management is responsible for ensuring the financial statements reflect a true and fair view in accordance with accounting standards[150]. Environmental and Social Responsibility - The company aims to reduce energy consumption per unit of GDP by 13.5% by 2025 compared to 2020 levels, as part of national energy conservation and emission reduction goals[128]. - By 2025, the company plans to achieve a 13.5% reduction in energy consumption per unit of industrial added value compared to 2020 levels[129]. - The company is involved in the development of smart energy systems and microgrids, promoting the integration of distributed photovoltaic and multi-energy storage[129]. - The company emphasizes the importance of internal controls related to accounts receivable and contract asset impairment, given their significant impact on financial statements[145].

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-030 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体 情况如下： 一、本次现金管理的概况 （一）投资目的 在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较 好的投资回报，增加公司收益。公司本次现金管理资金使用安排合理，不会影响 公司正常的业务发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额及产品种类：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的 部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-028 1、信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据、应 收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法 以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若 干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础 上估计预期信用损失。 2023 年度确认信用减值损失-52,633,706.86 元，其中：应收票据坏账损失- 87,492.67 元，应收账款坏账损失-53,472,215.23 元，其他应收款坏账损失 926,001.04 元。 一、本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经 过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2023 年度计提各类 资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-64,392,659.1 ...