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盛剑环境:盛剑环境关于签订专有技术使用许可合同的进展公告
2024-03-20 08:03
证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-018 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于签订专有技术使用许可合同的进展公告 公司于2024年3月19日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 特别风险提示:RDL 剥离液的产销尚需小批量调试、客户验证、批量出 货等环节,要经历较长的周期,最终产销数量及交易额存在不确定性,短期内 不会对公司财务状况及业绩带来重大收益。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签订概况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(本文简称"公司")于2022年8月23 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于签订专有技术使用许可合 同的议案》,同意公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司(以下简称 "北京盛剑微")、全资孙公司上海盛剑微电子有限公司(以下简称"上海盛 剑微")与长濑化成株式会社(以下简称"长濑化成")签订《专有技术使用 许可合同》。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站 (www ...
盛剑环境:盛剑环境关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-03-06 08:51
证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-017 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定,现将首次回购公司股份情况公告如下: 2024年3月6日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份4.39万股,已回 购股份占公司总股本的比例为0.04%,成交的最高价格为24.15元/股,最低价格 为23.51元/股,已支付的总金额为105.08万元(不含交易费用)。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(本文简称"公司")于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民 币6,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为2024年2月19日 至2025年2月18日。根据《公司章程》的 ...
盛剑环境:盛剑环境关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-03-01 08:19
证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-016 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定,回购股份期间,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至2024年2月29日,公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购方案的实施情况:截至 2024 年 2 月 29 日,公司尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(本文简称"公司")于2024年2月19 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的方案》,同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民 币6,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购 股份用于员工持股计划或股权激励。本次回 ...
盛剑环境:盛剑环境2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-06 10:24
证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-011 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024 年 2 月 6 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长兼总经理张伟明先生主持,会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 (二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 ...
盛剑环境:上海市方达律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-06 10:23
FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码:200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见,并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 意见。本法律意见书的出具基于以下假设:(1)公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。 本 ...
盛剑环境:关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回函
2024-01-31 09:05
关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑环境系统科技股份有限公司: 贵司于 2024 年 1 月 31 日发来的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票 交易异常波动的征询函》已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"盛剑环境")控股 股东、实际控制人,截至本回复日,除盛剑环境已披露事项外,不存在影响盛剑 环境股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 (以下无正文) 2024 年 1 月 31 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页) 汪哲 实际控制人汪哲(签字):__ 2024 年 1 月 31 日 (此页无正文,仅为《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司股票交易异常波 动的征询函的回函》之签字页 ) 张伟 明 控股股东、实际控制人张伟明(签字): ...
盛剑环境:盛剑环境关于股票交易异常波动公告
2024-01-31 09:05
证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-010 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本 公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体 报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。 (四)其他股价敏感信息 公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波 ...
盛剑环境:盛剑环境2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-01-29 08:17
证券简称:盛剑环境 证券代码:603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2024 年 2 月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | | | 会议须知: 3 | | --- | --- | --- | | | | 会议议程: 5 | | 议案 | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案 | 6 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 12 | | 议案 | 7 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案 | 8 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案 | 9 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 15 | | 议案 | | 10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...
盛剑环境:盛剑环境关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2024-01-23 08:31
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会 证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-009 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 12 月 30 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 603324 | 盛剑环境 | 2024/2/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:张伟明先生 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独持有 3%以上 股份的股东张伟明先生,在 2024 年 1 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告 ...
盛剑环境:盛剑环境关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
2024-01-23 08:28
上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议 通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》等相关议案,具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《上海盛剑环境系统科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》等相 关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事 ...