关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 相关议案。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-085 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同 时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原章程条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-087 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2024 年度担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持 续督导机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年度担保额度预计事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外 担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定和要求，2024 年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公 司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科 技有限公司、合肥盛剑 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定及《上海 盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司应当建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关 联交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-086 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公 司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电 子有限公司、湖北盛剑设备有限公司。前述被担保人均系公司全资子公司、控股 子公司或全资孙公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年度上海盛剑环境系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司合并报表范围内控股子公司（及其 控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）提供担保额 度合计不超过人民币 110,000.00 万元（含等值外币）；截至本公告披露日，不包 含本次担保预计，公司已实际为其提供的担保总额为 50,000.00 万元（即 2023 年 度担保预计总额）、担保余额为 2,603.50 万元。 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略委员会由董事会任命三名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 拒绝履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员的相关规定适用于董事 会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格要 求，具备履 ...

| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 46 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | 通知和公告 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的有效监督，进一步 完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事组成。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任主 ...