证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-001 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：盛剑环境全资孙公司合肥盛剑微作为"上海盛剑电子专 用材料研发制造及相关资源化项目"的实施主体，以人民币 1,430.09 万元竞得编 号新站区工业 361 号地块的国有建设用地使用权，并于 2024 年 1 月 8 日签订《国 有建设用地使用权出让合同》。 相关风险提示：本次合肥盛剑微竞得土地使用权、签署《出让合同》后， 还需开展出让土地使用权登记、施工建设等相关工作，相关事项尚存在一定的不 确定性。公司将密切关注对外投资事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（本文简称"公司"、"盛剑环境"）于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资电子专 用材料研发制造及相关 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、 公司高级管理人员及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的自 然人、法人或其他组织。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确 认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-083 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十八次会议于2023年 12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2023年12月 21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及 《公司章程（2023年 12月修订）》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定及《上 海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名； 并可根据生产经营需要设总经理助理若干名，协助总经理工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总经理组织其他经营管理层人员负责公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-084 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、部分高级管理人员。 会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规 则》中部分条款进行修订。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《监事会议事规则（2023年 12月修订）》。 表决结果：3票同意，0票反对 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会 依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；本届董事会任 期内新改选的董事任期从 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事享有以下职权： 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保 监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。 第四条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-088 一、交易事项概述 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑环境"）于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公 司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限 公司（以下简称"盛剑半导体"）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄佘坤 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"榄佘坤企管"）及盛剑半导体员工持股平 台 A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台 B（拟设立）（后两者合称"盛剑半导 体员工持股平台"，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家 员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄佘坤企管及 盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为 4,900 万元（对应新增 注册资本 1,750 万元，剩余 3,150 万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后， 公司持有盛剑半导体的直接持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平 台控制盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。 盛剑半导体员工持股 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等 相关议案。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-085 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同 时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原章程条款 | | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...