本人刘家雍，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会 提名为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事候选人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

每股派发现金红利 0.27 元（含税） 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-003 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第三届董事会第十六次 会议审议通过，提议拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与 利润分配的股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），不送红股及公积金转增 股本。预计派发现金红利 8,730.62 万元，占 2023 年度归属于上市公司普通股 股东净利润的 55.70%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-016 具体情况如下： 单位:万元 | 序 | 补助项目 | 金额 | 获得 | 到账时间 | 发放单位 | 收款单位 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 年份 | | | 南京卓乐销售管理有 | | | | 南京溧水经 | | | | 南京润科产 | 限公司、南京我乐家 | | | 1 | 济开发区产 | 262.00 | 2023 年 | 2023 年 8 月 | 业投资有限 | 居 销 售 管 理 有 限 公 | 合作协议、银行回单 | | | | | | | | 司、南京我乐家居销 | | | | 业扶持基金 | | | | 公司 | 售管理有限公司第一 | | | | | | | | | 分公司 南京卓乐销售管理有 | | | | 南京溧水经 | | | | 南京润科产 | 限公司、南京我乐家 | | | | | | | | | 居 销 售 管 理 有 限 公 | | | 2 | 济开发区产 | 355.00 | 2023 年 | 20 ...

2023 年度监事会工作报告 南京我乐家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、 财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体 股东和公司的利益。 一、2023 年度监事会日常工作情况 二、2023 年度监事会对相关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履 行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年的决策程序、内 部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、 决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决 议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级 管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事 会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公 司利益的行为。 ...

南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对， ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘家雍） 2023年度，本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，现将 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘家雍，自 2019 年 8 月起任公司公司独立董事，系公司第三届董事会 独立董事。 本人 1958 年出生，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任 趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司 总经理、金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事、欧普照明股份有限公司独 立董事；现任德悠管理顾问公司首席顾问，自 2019 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事黄奕鹏先生、刘家 雍先生、李春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响 独立性的情形。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 南京我乐家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 公司）第三届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体审议事项如下： 1、2023年2月10日，董事会审计委员会召开会议，与管理层沟通了解近期经 营情况，与年审会计师就年审计工作进展及关键审计事项进行了充分讨论，并要 求会计师严格执行审计程序和策略，助力公司严把质量关。 2、2023年4月8日，董事会审计委员会与年审会计师召开会议，听取2022年 审情况汇报，与管理层沟通了解近期经营情况，并对续聘会计师事务所事项进行 初步讨论，与会委员对2022年度审计工作予以肯定，同意启动对天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）续聘工作，并提交董事会审议。 3、2023年5月26日，董事会审计委员会召开会议，听取公司内控内审中心2022 年度工作总结及2 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-015 南京我乐家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》，对因个人原因离职已不符合激励条件的 12 名激励对象已被授予但尚未解锁的 27.50 万股限制性股票予以回购并注销，具体 内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号 2024-004）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 323,356,180 股减少至 323,081,180 股，注册资本由 323,356,180.00 元减少 至 323,081,180.00 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记 结算有限 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2023 年 度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 52,462.68 | 35,053.01 | 33.18 | -3.27 | 1.27 | 减少 3.00 个百分点 | | 全屋定制 | 118,669.21 | 56,908.40 | 52.04 | 5.58 | -1.3 ...