（李春） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠 实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司健康发展，有效维护全体股东特 别是中小股东的利益，现将本人2024年任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 综上所述，我声明在担任公司独立董事期间不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春，自 2023 年 9 月起任公司独立董事，系公司第三届董事会和第四 届董事会独立董事。 本人 1963 年出生，中国国籍，1988 年毕业于华东师范大学心理系、本科学 历。历任西安杨森制药公司人事经理、美登高投资有限公司(美国)下属西安美登 高食品有限公司副总经理和成都美登高食品有限公司总经理、桂格中国公司中国 区人事经理、品食乐中国有限公司人力资源总监、特灵空调中国区业务部人力资 源总监、好孩子国际控股有限公司（股票代 ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 二 O 二五年四月 0 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （十一）法律、行政法规规定的其他事项。 以上期间，按拟选任董事、高级管理人员的股东会或者董事会召开日向前推算。 1 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2024 年年度报告 南京我乐家居股份有限公司 2024 年年度报告 以匠心致初心，以创新启未来 尊敬的投资者： 我们深信，家居不仅是空间载体，更是情感寄托。2024 年，我乐家居以"解构高级感"为命 题，推出融合智能科技与美学设计的全新系列产品，通过沉浸式发布会与《家的样子》情感短片， 让设计语言化为消费者心中的"理想生活画卷"。携手明星 IP 打造"复刻明星新家"计划，以文 化共鸣触达圈层用户。公司持续十六年"橙色课桌"公益行动，让品牌温度与社会责任同行。 时光荏苒，步履铿锵。2024 年，是中国家居行业在变革中淬炼韧性、在挑战中孕育新生的一 年，也是我乐家居以"设计之美"对话时代、以"创新之力"破浪前行的一年。面对复杂多变的 市场环境，我们始终坚守"高端定制"的品牌内核，以差异化战略为锚点，以社会责任为底色， 在行业浪潮中稳健前行。此刻，我们怀着感恩与信念，呈上这份年报，既是对过往耕耘的致敬， 亦是对未来蓝图的期许。 挑战，在竞争洪流中显现 一、行业之变：风起潮涌，破局者生 行业分化加剧，中小企业承压前行。终端市场同质化竞争激烈，价格 ...

2024 年房地产市场下行、需求收缩，终端市场竞争加剧，公司营业收入同比 减少 16.29%，其中：经销业务同比减少 14.83%、直营业务同比减少 15.54%、大 宗业务同比减少 25.40%，净利润同比减少 22.50%。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报告按 照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2025]15857 号)，认为在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量，具体情况如下： 一、公司 2024 年度经营情况 1、近三年同期对比情况 主要变动原因： 2024 年度财务决算报告 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、主要费用情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | 占营业收入的比例 | 占营业收入的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (2024 年度) | (2023 年度) | ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2024 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 (二)项目信息 公司 2024 年报项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如下： 一、资质条件 (一)会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-017 南京我乐家居股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分 内容进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 (一)根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股票 激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述 14 名激励对象已被授予但尚未解锁的 24.25 万股限制性股票予以回购 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-022 南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-014 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保 预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过2,000万元，占公司2024年末净资产比例为1.65%。本次预计担保额度有效 期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工 程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2024 年度工作情况回顾 2024 年，公司坚持中高端品牌差异化战略，在行业深度调整中实现经营韧 性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战，公司围绕"产品领 先、品牌升级、渠道扩张"三大战略主轴，推进业务结构动态升级与全价值链能 力建设。在机遇端，公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色 低碳转型趋势，通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案， 加速产品创新与整装生态协同，巩固差异化竞争力；在应对挑战方面，公司以数 字化工具赋能全流程精益管理，通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及 提升终端运营人效挖掘增量空间，并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时， 公司始终重视投资者权益回报，持续完善分红机制，提升分红频次与 ...