南京我乐家居股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2026 年 3 月修订） 二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健 全董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被 ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2025 年年度报告 南京我乐家居股份有限公司2025 年年度报告 守正创新，韧行致远 尊敬的各位股东： 时序更替，步履铿锵。2025 年，是我乐家居在行业深度调整中坚守中高端定位、于变革浪潮 里以创新驱动发展的关键一年，亦恰逢公司成立二十周年。从初创时的探索前行，到今日在高端 定制领域的持续深耕，二十载春秋，公司始终秉持"设计让家更美，我乐让美不同"的使命，以 产品领先、品牌升级、渠道扩张三大战略为引领，以设计、科技与服务为核心驱动力，在变革中 坚守，在创新中突破。2025 年实现营业收入 145,088.59 万元，同比增长 1.29%；实现归属于上市 公司股东的净利润 17,437.21 万元，同比增长 43.56%；扣除非经常性损益的净利润 15,046.81 万 元，同比增长 73.27%。在行业整体承压的背景下，公司经营保持平稳，业绩实现增长，以此作为 二十周年的注脚，继续前行。 产品向上，设计领航 产品是品牌的核心载体，设计是差异化的根本所在。2025 年，公司紧扣"设计至美，高端定 制"的定位，推出"繁花""绒花""美拉德" ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-004 南京我乐家居股份有限公司 关于 2026 年度公司与子公司互相提供融资担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 （万元） | 实际为其提供的担 保余额（不含本次 | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保金额）（万元） | | | | 南京我乐家居股份有限公司 | 3,000.00 | 220.54 | 是 | 否 | | 南京我乐家居智能制造有限公司 | 30,000.00 | 19,039.17 | 是 | 否 | | 南京卓乐销售管理有限公司 | 21,000.00 | 1,000.00 | 是 | 否 | | 宁波乐保家居有限公司 | 1,000.00 | 342.66 | 是 | 否 | | 合计 | 55,000.00 | 20,602.37 | | | ...

关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2025 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 南京我乐家居股份有限公司 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京我乐家居股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法 ...

南京我乐家居股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2025 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先生、 独立董事李春先生、职工董事方乐先生，其中主任委员由会计专业人士黄奕鹏先 生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、肯定内控内审前期所做的工作，持续跟 | 1、与会计师沟通，了 | | 2025 年 2 月 20 日 | 1、内审工作 2024 年总结与 2025 年 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-007 南京我乐家居股份有限公司 关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实中央金 融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第四届董 事会第十三次会议审议通过，制定 2026 年度提质增效重回报行动方案。本方案 围绕战略引领、创新赋能、运营提质、治理强基、回报共享、绿色践行等维度， 致力于通过务实举措提升公司内在价值，全面推动高质量发展。具体内容如下： 一、战略引领：深耕原创设计，筑牢品牌优势 公司坚守"设计让家更美，科技让美实现"的发展理念，专注整体厨柜、 全屋定制家具及配套家居产品的设计、研发、生产、销售与服务。面对行业进 入存量竞争深水区与消费需求向高品质升级并存的复杂态势，公司坚持中高端 品牌定位，全方位塑造原创设计+科技智能的品牌护城河。在产品策略 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-009 南京我乐家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议 案。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 | 原《公司章程》条款 | 现修改为 | | --- | --- | | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司" | 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司" | | 或"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 或"上市公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-006 南京我乐家居股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 70,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结 | | | 构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过本事项，尚需提交 2025 年年度股东会审议。 特别风险提示 为提高自有资金使用效率，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前 提下，通过对闲置自有资金进行委托理财，更好地实现资金的保值增值，为公司 及股东获得更多的投资回报。 1、金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流 动性风险、信用风 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-005 南京我乐家居股份有限公司 关于 2026 年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额 | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （不含本次担保金额）（万元） | 预计额度内 | 否有反担保 | | 符合公司准入标准的 工程代理商 | 2,000.00 | | 30.00 是 | 是 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对 | 103,282.50 | | 外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计 | 87.30% | | 净资产的比例（%） | | | 特别风险提示 | √担保金额（含本次）超过上市公司最近一 ...