证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-017 南京我乐家居股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分 内容进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 (一)根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股票 激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述 14 名激励对象已被授予但尚未解锁的 24.25 万股限制性股票予以回购 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-022 南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-014 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保 预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过2,000万元，占公司2024年末净资产比例为1.65%。本次预计担保额度有效 期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工 程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2024 年度工作情况回顾 2024 年，公司坚持中高端品牌差异化战略，在行业深度调整中实现经营韧 性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战，公司围绕"产品领 先、品牌升级、渠道扩张"三大战略主轴，推进业务结构动态升级与全价值链能 力建设。在机遇端，公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色 低碳转型趋势，通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案， 加速产品创新与整装生态协同，巩固差异化竞争力；在应对挑战方面，公司以数 字化工具赋能全流程精益管理，通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及 提升终端运营人效挖掘增量空间，并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时， 公司始终重视投资者权益回报，持续完善分红机制，提升分红频次与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划第 二个考核期已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票予以回购并注销，具体内 容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号 2025-012）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 322,838,680 股减少至 319,176,930 股，注册资本由 322,838,680 元减少至 319,176,930 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京我乐家居股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有 ...

单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 37,957.68 | 25,632.18 | 32.47 | -27.65 | -26.88 | 减少 0.71 个百分点 | | 全屋定制 | 105,289.11 | 51,263.28 | 51.31 | -11.28 | -9.92 | 减少 0.73 个百分点 | | 合计 | 143,246.79 | 76,895.46 | 46.32 | -16.29 | -16.38 | 增加 0.06 个百分点 | (二)主营业务分渠道情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-020 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-015 南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进 行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币 50,000 万元。 3、投资品种 金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构 理财产品。 4、投资期限 自第四届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 50,0 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先 生、独立董事李春先生、董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，其中主任委 员由会计专业人士黄奕鹏先生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议事项如下： 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控内审中心的工作总结及工作计 划，并认可该计划的可行性，同时督促内控内审中心严格按照审计计划执行，并 对内部审计工作提出了指导性意见；审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现 内部审计工作存在重大问题的情况。 3、审议公司 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依 法运作、财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效 维护了全体股东和公司的利益。 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： | | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | ...