证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-017 南京我乐家居股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分 内容进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 (一)根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股票 激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述 14 名激励对象已被授予但尚未解锁的 24.25 万股限制性股票予以回购 ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-022 南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自 ...

2024 年房地产市场下行、需求收缩，终端市场竞争加剧，公司营业收入同比 减少 16.29%，其中：经销业务同比减少 14.83%、直营业务同比减少 15.54%、大 宗业务同比减少 25.40%，净利润同比减少 22.50%。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报告按 照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2025]15857 号)，认为在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量，具体情况如下： 一、公司 2024 年度经营情况 1、近三年同期对比情况 主要变动原因： 2024 年度财务决算报告 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、主要费用情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | 占营业收入的比例 | 占营业收入的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (2024 年度) | (2023 年度) | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划第 二个考核期已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票予以回购并注销，具体内 容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号 2025-012）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 322,838,680 股减少至 319,176,930 股，注册资本由 322,838,680 元减少至 319,176,930 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-014 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保 预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过2,000万元，占公司2024年末净资产比例为1.65%。本次预计担保额度有效 期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工 程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规 范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2024 年度工作情况回顾 2024 年，公司坚持中高端品牌差异化战略，在行业深度调整中实现经营韧 性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战，公司围绕"产品领 先、品牌升级、渠道扩张"三大战略主轴，推进业务结构动态升级与全价值链能 力建设。在机遇端，公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色 低碳转型趋势，通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案， 加速产品创新与整装生态协同，巩固差异化竞争力；在应对挑战方面，公司以数 字化工具赋能全流程精益管理，通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及 提升终端运营人效挖掘增量空间，并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时， 公司始终重视投资者权益回报，持续完善分红机制，提升分红频次与 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保 家居有限公司 担保金额：不超过人民币 57,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担 保，无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司和南京我乐 家居销售管理有限公司（以下简称"我乐销售"）向银行等金融机构申请综合授 信时提供合计不超过 52 ...

关于南京我乐家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载 信息执行额外的审计或其他工作。 委托单位：南京我乐家居股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52718000 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15857-1 号 南京我乐家居股份有限公司董事会： 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月17日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求， ...

单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 37,957.68 | 25,632.18 | 32.47 | -27.65 | -26.88 | 减少 0.71 个百分点 | | 全屋定制 | 105,289.11 | 51,263.28 | 51.31 | -11.28 | -9.92 | 减少 0.73 个百分点 | | 合计 | 143,246.79 | 76,895.46 | 46.32 | -16.29 | -16.38 | 增加 0.06 个百分点 | (二)主营业务分渠道情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-020 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...