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我乐家居(603326) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-04-18 14:13
证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-017 南京我乐家居股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上市公 司章程指引(2025 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定,结合公司实际情况,同意取消监事会并对《公司章程》的部分 内容进行修订,具体情况如下: 一、公司注册资本变更情况 (一)根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定,2023 年限制性股票 激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司对上述 14 名激励对象已被授予但尚未解锁的 24.25 万股限制性股票予以回购 ...
我乐家居(603326) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-18 14:13
公司代码:603326 公司简称:我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京我乐家居股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
我乐家居(603326) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-18 14:13
证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-022 南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下 简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知, 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容,要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知,其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容,要求自 ...
我乐家居(603326) - 2024年度财务决算报告
2025-04-18 14:13
2024 年房地产市场下行、需求收缩,终端市场竞争加剧,公司营业收入同比 减少 16.29%,其中:经销业务同比减少 14.83%、直营业务同比减少 15.54%、大 宗业务同比减少 25.40%,净利润同比减少 22.50%。 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务会计报告按 照企业会计准则的规定编制,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2025]15857 号),认为在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量,具体情况如下: 一、公司 2024 年度经营情况 1、近三年同期对比情况 主要变动原因: 2024 年度财务决算报告 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、主要费用情况 单位:万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | 占营业收入的比例 | 占营业收入的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (2024 年度) | (2023 年度) | ...
我乐家居(603326) - 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-18 14:13
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的议案》,同意对 2023 年限制性股票激励计划第 二个考核期已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票予以回购并注销,具体内 容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》(公告编号 2025-012)。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少,其中公司总股本 由 322,838,680 股减少至 319,176,930 股,注册资本由 322,838,680 元减少至 319,176,930 元。本次回购注销审议程序完成后,公司将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法 ...
我乐家居(603326) - 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告
2025-04-18 14:13
证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-014 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第 四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保 预计的议案》,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展,实现公司与工程代理商的共赢,在严格控制 风险的前提下,拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保,担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等,预计担保总额 不超过2,000万元,占公司2024年末净资产比例为1.65%。本次预计担保额度有效 期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 在前述担保额度及有效期内,董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工 程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间 ...
我乐家居(603326) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-18 14:13
南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 2024 年,南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求,切实履行股东赋予的董事会职责,规 范运作、科学决策,积极稳妥推动公司可持续健康发展。 一、2024 年度工作情况回顾 2024 年,公司坚持中高端品牌差异化战略,在行业深度调整中实现经营韧 性发展。面对房地产市场下行、需求收缩及竞争加剧的挑战,公司围绕"产品领 先、品牌升级、渠道扩张"三大战略主轴,推进业务结构动态升级与全价值链能 力建设。在机遇端,公司积极把握存量房更新需求释放、消费智能化升级及绿色 低碳转型趋势,通过整合设计、生产与服务体系打造一站式全屋定制解决方案, 加速产品创新与整装生态协同,巩固差异化竞争力;在应对挑战方面,公司以数 字化工具赋能全流程精益管理,通过优化区域市场布局、强化高毛利品类占比及 提升终端运营人效挖掘增量空间,并依托分层化渠道策略增强抗风险能力。同时, 公司始终重视投资者权益回报,持续完善分红机制,提升分红频次与 ...
我乐家居(603326) - 关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的公告
2025-04-18 14:13
证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称:南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保 家居有限公司 担保金额:不超过人民币 57,000 万元 本次担保是否有反担保:本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担 保,无反担保 对外担保逾期的累计数量:公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司"、"我乐家居")于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2025 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》,同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司(以下简称"我乐制造")、南京卓乐销售管理有限公司和南京我乐 家居销售管理有限公司(以下简称"我乐销售")向银行等金融机构申请综合授 信时提供合计不超过 52 ...
我乐家居(603326) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-18 14:13
关于南京我乐家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载 信息执行额外的审计或其他工作。 委托单位:南京我乐家居股份有限公司 审计单位:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:025-52718000 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15857-1 号 南京我乐家居股份有限公司董事会: 我们审计了南京我乐家居股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求, ...
我乐家居(603326) - 关于2024年度主要经营数据的公告
2025-04-18 14:13
单位:万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 上年增减(%) | 上年增减(%) | | | 整体厨柜 | 37,957.68 | 25,632.18 | 32.47 | -27.65 | -26.88 | 减少 0.71 个百分点 | | 全屋定制 | 105,289.11 | 51,263.28 | 51.31 | -11.28 | -9.92 | 减少 0.73 个百分点 | | 合计 | 143,246.79 | 76,895.46 | 46.32 | -16.29 | -16.38 | 增加 0.06 个百分点 | (二)主营业务分渠道情况 证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-020 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...