南京我乐家居股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 2024 年 5 月 7 日 二、本次提名黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。经审阅候选人个人履历等相关资料，我们认为，独立董事候选人符 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。 综上，我们同意提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、王涛 先生、吕云峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄奕鹏先生、 刘家雍先生、李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会 审议。 董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格和个人简 历进行了审查，并发表审查意见如下： 一、本次提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、 ...

2023 年年度股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | | | 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 议案一：关于 | 6 | | 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 议案二：关于 | 7 | | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 议案三：关于 | 12 | | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 议案四：关于 | 15 | | 年度利润分配的议案 20 | 2023 | 议案五：关于 | | | 2024 年度薪酬事项的议案 | 议案六：关于董事 | | 21 | | 2024 年度薪酬事项的议案 | 议案七：关于监事 | | 22 | | 2024 年度会计师事务所的议案 | 议案八：关于续聘 | | 23 | | 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案 | 2024 | 议案九：关于 | 26 | | 年 ...

南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-019 南京我乐家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，提名张磊先生、张琪女士为公司第四届监事会非职工代表候 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-018 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

本人刘家雍，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会 提名为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 南京我乐家居股份有限公司 独立董事候选人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人南京我乐家居股份有限公司董事会，现提名黄奕鹏先生、刘家雍先生、 李春先生为南京我乐家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任南京我乐家居股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京我乐家居股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-020 南京我乐家居股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选 举的有关规定，公司于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室组织召开 2024 年第一次职 工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王广云女士为公司第四届监事会职 工代表监事，其简历详见附件。 王广云女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期为三年，自股东大会表决通 过之日起计算。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 附件：职工代表监事简历 王广云女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京我乐 家居股份有限公司商务部职员，现任顾客关系管理部经理；自 2015 年 4 月起任 南京我乐家居股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会职工代表监事。 王广云女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控 ...

独立董事候选人声明 本人李春，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会提 名为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 南京我乐家居股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-017 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 南京我乐家居股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、王涛 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 南京我乐家居股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄奕鹏，已充分了解并同意由提名人南京我乐家居股份有限公司董事会 提名为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...