证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-003 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-002 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年前三季度现金分红方案的公告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直高度重视 对投资者的回报，坚持以稳定的现金分红回馈广大投资者。为积极响应上述相关 文件政策精神、更好地回报公司股东，公司在对未来实现高质量与可持续发展充 分信心的基础上，积极履行社会责任，与广大投资者共享公司在高质量发展道路 上所取得的成果，切实增强投资者的获得感，进一步提升公司的投资价值。公司 在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，拟在春节前对 2024 年 前三季度可分配利润进行现金分红，具体情况如下： 根据公司《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度实现归属于上市 公司股东的净利润为 8,055.04 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润为 47,751.76 万元，母公司累计未分配利润为 15,086.98 万元；上 述数据均未经审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-048 南京我乐家居股份有限公司 董事、高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的主要内容 王涛先生、徐涛先生和黄宁泉女士计划自本公告日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价方式合计减持不超过 207,640 股，约占公司总股本的 0.0643% （根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。上述减持 主体保证任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 的 1%，减持价格视市场情况确定。 注：上表中其他方式取得为股权激励授予股份。 上述减持主体无一致行动人。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 王涛 董事、监事、高级 管理人员 336,960 0.1043% 其他方式取得：336,960 股 徐涛 董事、监事、高级 管理人员 374,920 0.1160% 其他方式取得：373,920 股 集中竞价交易取得： ...

南京我乐家居股份有限公司 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-047 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解锁暨上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 135,750 股。 本次股票上市流通总数为 135,750 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合条件的 13 名激 励对象预留授予的限制性股票 135,750 股办理解锁事宜，具体内容详见《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公 告》（公告编号 2024-045），现将其解锁暨上市流通相关情况公告如下： 一、 股权激励计划限制性 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-045 南京我乐家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象人数：13 名 ●本次可解除限售的限制性股票数量：135,750 股，占公司总股本的 0.04% ●本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布解锁暨上市 的提示性公告，敬请投资者注意。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合条件的预留授 予限制性股票总额的 50%办理解锁，公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董 事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认并办理解锁的全部事宜，本 次解锁事宜无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 股权 ...

南京我乐家居股份有限公司 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-046 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。 经审核，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为公司 13 名 激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划》规定 的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2023 年限制性股票 激励计划预留授予部分 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集 并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人 员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-044 南京我乐家居股份有限公司 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 2、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。 与会董事以记名投票表决方式，审议 ...

南京我乐家居股份有限公司独立董事专门会议 关于第四届董事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《南京我乐 家居股份有限公司章程》《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作细则》等的 有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 以通讯方式于 2024 年 12 月 10 日召开，就第四届董事会第五次会议中《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》的 审查意见如下： 经审核，我们认为：公司具备《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限 制性股票激励计划》中规定的实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生不得 解除限售的情形。除因个人原因离职予以回购注销相应的限制性股票外，其余预 留授予的13名激励对象均已满足《2023年限制性股票激励计划》中规定的各项解 除限售条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人绩效考核条件等，其 作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司董事会审议相关议案 的表决程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的有关规 ...

德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就 相关事项的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 我乐家居/公司 | 指 | 南京我乐家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《南京我乐家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格授予激励对象 一定数量的公司股票，并在该等股票上设置一定期限的 | | | | 限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

南京我乐家居股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织体系与职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立 ...