证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-037 南京我乐家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

南京我乐家居股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订版） 二 O 二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司章程指引（2025 年修订）》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 NINA YANTI MIAO（缪 妍缇）、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）、上海祥 禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司在南 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91320100787141439Y。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 6 月 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-035 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，全体董事审议并一 致通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策。 (二)审计委员会意见 (一) 利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表中期末未分配利润为人民币 ...

Group 1 - The company held its fourth board meeting on August 26, 2025, with all seven directors present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the 2025 semi-annual profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, amounting to an estimated total of 47.8765 million yuan [2] - The board accepted the resignation of independent director Liu Jiayong after six years and nominated Su Xijia as his replacement, pending shareholder approval [3] Group 2 - The company plans to amend its business scope to include various manufacturing and sales activities, such as furniture, home appliances, and smart home devices [4] - The board's decisions, including the profit distribution and business scope amendment, will be submitted for approval at the second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for September 12, 2025 [5] - Su Xijia, the nominated independent director, meets all qualifications and has no conflicts of interest with the company or its major shareholders [6]

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2025 年半年度报告 南京我乐家居股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人（会计主 管人员）黄宁泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红 利1.50元（含税）,不送红股、不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 其他 □适用 ...

南京我乐家居股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，南京我乐家居股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任 职资格和个人简历进行了审查，并发表审查意见如下： 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 本次提名苏锡嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经审阅候选人个 人履历等相关资料，我们认为，独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职 条件与资格，未发现其存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提 名程序合法、有效。 综上，我们同意提名苏锡嘉为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交董 事会审议。 南京我乐家居股份有限公司 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 南京我乐家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京我乐家居股份有限公司董事会，现提名苏锡嘉先生为南京我乐家 居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任南京我乐家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与南京我乐家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-038 南京我乐家居股份有限公司 关于非独立董事、副总经理离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事、副总经理离任情况 | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 王涛 | 非独立董事、副 总经理、董事会 | 2025 年 8 月 26 日 | 2027 年 5 月 24 日 | 工作调整 | 是 | 研发院院长 | 否 | | | 战略与发展委员 | | | | | | | | | 会委员 | | | | | | | (二)离任对公司的影响 王涛先生离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 董 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-040 南京我乐家居股份有限公司关于获得政府补助的公告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日累计获得与收益相关的政府补助 2,141.37 万元（未 经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的 17.63%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补 助 2,141.37 万元将计入当期损益。上述政府补助最终对公司 2025 年损益的影响 将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-039 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2025 年半年 度主要经营情况披露如下： 一、报告期经营情况 (一)主营业务分产品情况 单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 11,922.85 | 7,461.13 | 37.42 | -37.12 | -44.03 | 增加 7.73 个百分点 | | 全屋定制 | 54,994.70 | 28,268.00 | 48.60 | 17.57 ...