证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-006 南京我乐家居股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/2/26 | － | 2025/2/27 | 2025/2/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 2 月 11 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2024 年前三季度 四、 分配实施办法 1、实施办法 （1）无限售条件流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算 系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办 理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资 ...

见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于南京我乐家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会见证意见 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于 德恒 02G20240183-00004 号 致：南京我乐家居股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受南京我乐家居股份有限公司 （以下简称"公司"或"我乐家居"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 2 月 11 日在南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室召 开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股 东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-005 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号 公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,468,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.9099 | (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2024 年前三季度现金分红方案的议案》 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 2025 年 2 月 11 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案：关于 | 2024 年前三季度现金分红方案的议案 5 | 1 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负 责大会有关程序方面的事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-001 南京我乐家居股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年前三季度现金分红方案的议案》； 为积极响应国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》(国发(2024)10 号)及中国证券监督管理委员会发布的《关于加强 上市公司监管的意见(试行)》的相关政策精神，增强投资者获得感，提振投资者 对公司未来发展的信心，结合公司整体发展战略和实际经营情况，在确保公司持 续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，公司拟在春节前对 2024 年前三 季度可分配利润进行现 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 南京我乐家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，监事会认为公司本次分红方案符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司整体发展战略和实际经营 情况等因素，通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感，与广大投资者共 享公司经营发展成果，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意《关于 2024 年前三季度现金分红 方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-003 南京我乐家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-002 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年前三季度现金分红方案的公告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直高度重视 对投资者的回报，坚持以稳定的现金分红回馈广大投资者。为积极响应上述相关 文件政策精神、更好地回报公司股东，公司在对未来实现高质量与可持续发展充 分信心的基础上，积极履行社会责任，与广大投资者共享公司在高质量发展道路 上所取得的成果，切实增强投资者的获得感，进一步提升公司的投资价值。公司 在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，拟在春节前对 2024 年 前三季度可分配利润进行现金分红，具体情况如下： 根据公司《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度实现归属于上市 公司股东的净利润为 8,055.04 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润为 47,751.76 万元，母公司累计未分配利润为 15,086.98 万元；上 述数据均未经审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-048 南京我乐家居股份有限公司 董事、高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的主要内容 王涛先生、徐涛先生和黄宁泉女士计划自本公告日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价方式合计减持不超过 207,640 股，约占公司总股本的 0.0643% （根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。上述减持 主体保证任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 的 1%，减持价格视市场情况确定。 注：上表中其他方式取得为股权激励授予股份。 上述减持主体无一致行动人。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 王涛 董事、监事、高级 管理人员 336,960 0.1043% 其他方式取得：336,960 股 徐涛 董事、监事、高级 管理人员 374,920 0.1160% 其他方式取得：373,920 股 集中竞价交易取得： ...

南京我乐家居股份有限公司 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-047 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解锁暨上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 135,750 股。 本次股票上市流通总数为 135,750 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合条件的 13 名激 励对象预留授予的限制性股票 135,750 股办理解锁事宜，具体内容详见《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公 告》（公告编号 2024-045），现将其解锁暨上市流通相关情况公告如下： 一、 股权激励计划限制性 ...