南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 二 O 二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《南京我乐家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内外部审计工作、内 部控制的监督、审核、沟通及协调。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会 ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 二 O 二五年四月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行 ...

Business Strategy and Market Positioning - In 2024, the company emphasized a "high-end customization" strategy amidst a complex market environment, focusing on brand differentiation and social responsibility[3]. - The "old-for-new" policy stimulated demand in the stock housing market, leading to a shift from "functional satisfaction" to "emotional resonance" in consumer preferences[5]. - The company is committed to building a comprehensive ecosystem from single product customization to whole-house solutions, collaborating with leading design firms[14]. - The company is focused on long-term value creation through customized support policies and training for its distributor partners[11]. - The company aims to become a leading fashion home brand group in China, focusing on product leadership, brand upgrade, and channel expansion[123]. - The competitive landscape is shifting towards comprehensive competition in brand, channel, and talent, with the company reinforcing its design differentiation and original product strength[128]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,432,467,926.07, a decrease of 16.29% compared to CNY 1,711,318,922.99 in 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 121,466,067.02, down 22.50% from CNY 156,735,527.39 in 2023[36]. - The cash flow from operating activities increased by 5.46% to CNY 454,971,044.09 in 2024, compared to CNY 431,398,641.68 in 2023[36]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.38, a decline of 22.45% from CNY 0.49 in 2023[37]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,501,670,016.59, reflecting a 2.41% increase from CNY 2,442,888,386.44 at the end of 2023[36]. - The company reported a decrease of 33.01% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 86,839,850.99 in 2024[36]. Product Development and Innovation - The company launched a new product series integrating smart technology and aesthetic design, aiming to resonate emotionally with consumers[8]. - The company launched eight new product series integrating cutting-edge technology and aesthetic design, enhancing brand value through innovation[48]. - The company plans to leverage artificial intelligence and IoT technologies to create a new generation of smart home systems, enhancing user experience[13]. - The company has developed an "Internet+" customized home smart manufacturing platform, enhancing information sharing and data integration across the supply chain[80]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a significant enhancement in production efficiency through digital transformation, optimizing resource allocation and improving service quality[9]. - The company has implemented a standardized production process across its product lines, leading to increased customer satisfaction[12]. - The company implemented a digital transformation strategy, improving operational efficiency and reducing costs through various initiatives, including an intelligent recruitment system and real-time production optimization[49][50]. - The company aims to strengthen its supply chain competitiveness through technological innovation and management optimization, enhancing production efficiency and resource utilization[53]. Shareholder Returns and Dividends - A cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares (including tax) was proposed for shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[21]. - The company is committed to improving shareholder returns by enhancing its dividend mechanism and increasing the frequency and stability of dividends[47]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling 161,419,340 RMB, which represents 132.89% of the net profit attributable to ordinary shareholders[164][167]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 867,000 RMB in environmental protection during the reporting period[181]. - The company has not faced any environmental administrative penalties or major environmental complaints in the reporting period, maintaining a "good environmental credit" rating for four consecutive years[183]. - The company has donated over 45,551 sets of desks and chairs to 664 schools through its "Orange Desk Project" over the past 16 years, covering numerous towns and remote areas across multiple provinces[186]. - The company continues to engage in social responsibility initiatives, including the "Together with Mele Donate Desks" project in collaboration with the Shanghai Beautiful Mind Public Welfare Foundation[186]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[135]. - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, maintaining transparency and protecting shareholder rights[135]. - The supervisory board, comprising 3 members, effectively monitors the board of directors and management for compliance and performance[136]. - The company has established a comprehensive decision-making process for profit distribution, ensuring clarity and transparency in its cash dividend standards[166]. Risks and Challenges - The company anticipates potential risks from intensified market competition and fluctuations in the real estate market, which could impact furniture demand[129]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs, particularly for particleboard, MDF, and hardware[131]. - There is a risk of product design imitation, which could negatively affect the company's brand image and consumer willingness to purchase[132].

南京我乐家居股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他 资源配备、信息安全及风险承担能力水平等方面对天职国际 2024 年审计工作中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 (二)项目信息 公司 2024 年报项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信 息如下： 一、资质条件 (一)会计师事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-017 南京我乐家居股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分 内容进行修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 (一)根据公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，2023 年限制性股票 激励计划的 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述 14 名激励对象已被授予但尚未解锁的 24.25 万股限制性股票予以回购 ...

公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-022 南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第 18号》相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知， 其中规定"关于流动负债和非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后回租交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。财 政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》的通知，其中规 定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，要求自 ...

2024 年房地产市场下行、需求收缩，终端市场竞争加剧，公司营业收入同比 减少 16.29%，其中：经销业务同比减少 14.83%、直营业务同比减少 15.54%、大 宗业务同比减少 25.40%，净利润同比减少 22.50%。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报告按 照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见的审计报告(天职业字[2025]15857 号)，认为在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量，具体情况如下： 一、公司 2024 年度经营情况 1、近三年同期对比情况 主要变动原因： 2024 年度财务决算报告 南京我乐家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2、主要费用情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比例 | 占营业收入的比例 | 占营业收入的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (2024 年度) | (2023 年度) | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划第 二个考核期已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票予以回购并注销，具体内 容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号 2025-012）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 322,838,680 股减少至 319,176,930 股，注册资本由 322,838,680 元减少至 319,176,930 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-014 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年度为公司工程代理商提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度为公司工程代理商提供担保 预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制 风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、 质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额 不超过2,000万元，占公司2024年末净资产比例为1.65%。本次预计担保额度有效 期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工 程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间 ...