本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销限制性股票的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划第 二个考核期已授予尚未解锁的 3,661,750 股限制性股票予以回购并注销，具体内 容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号 2025-012）。 公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本 由 322,838,680 股减少至 319,176,930 股，注册资本由 322,838,680 元减少至 319,176,930 元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。 公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法 ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京我乐家居股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有 ...

单位：万元 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 整体厨柜 | 37,957.68 | 25,632.18 | 32.47 | -27.65 | -26.88 | 减少 0.71 个百分点 | | 全屋定制 | 105,289.11 | 51,263.28 | 51.31 | -11.28 | -9.92 | 减少 0.73 个百分点 | | 合计 | 143,246.79 | 76,895.46 | 46.32 | -16.29 | -16.38 | 增加 0.06 个百分点 | (二)主营业务分渠道情况 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-020 南京我乐家居股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-015 南京我乐家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、投资目的 在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用 效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进 行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币 50,000 万元。 3、投资品种 金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构 理财产品。 4、投资期限 自第四届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 50,0 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先 生、独立董事李春先生、董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士，其中主任委 员由会计专业人士黄奕鹏先生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和行业经验。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议事项如下： 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控内审中心的工作总结及工作计 划，并认可该计划的可行性，同时督促内控内审中心严格按照审计计划执行，并 对内部审计工作提出了指导性意见；审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现 内部审计工作存在重大问题的情况。 3、审议公司 ...

南京我乐家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依 法运作、财务情况、募集资金、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效 维护了全体股东和公司的利益。 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： | | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-016 南京我乐家居股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 4、诚信记录 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2025-013 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限 公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保 家居有限公司 担保金额：不超过人民币 57,000 万元 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担 保，无反担保 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期 一、担保情况概述 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"、"我乐家居"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司与 子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制 造有限公司（以下简称"我乐制造"）、南京卓乐销售管理有限公司和南京我乐 家居销售管理有限公司（以下简称"我乐销售"）向银行等金融机构申请综合授 信时提供合计不超过 52 ...

关于南京我乐家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载 信息执行额外的审计或其他工作。 委托单位：南京我乐家居股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-52718000 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15857-1 号 南京我乐家居股份有限公司董事会： 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2024年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月17日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求， ...

南京我乐家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京我乐家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄奕鹏先生、 刘家雍先生、李春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄奕鹏先生、刘家雍先生、李春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响 独立性的情形。 南京我乐家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...