证券代码：603328 证券简称：依顿电子 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------| | | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-047 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）9:00-10:00 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 1 日（星期五）至 11 月 7 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、微信扫描 下方小程序码或通过公司邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥866,634,284.88, representing a year-on-year increase of 6.88%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥106,126,859.71, showing a decrease of 6.99% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥104,207,707.34, a decrease of 3.09% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.106, down 7.02% from the previous year[4] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 366,408,013.60, compared to CNY 298,631,116.11 in the same period of 2023, reflecting a year-on-year increase of about 22.7%[16] - Revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,620,162,262.54, up from CNY 2,411,627,962.26 in the previous year, indicating a growth of approximately 8.6%[14] - The company achieved an operating profit of CNY 431,515,098.37, compared to CNY 350,176,672.16 in the previous year, which is an increase of approximately 23.2%[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 reached CNY 368,357,191.19, up from CNY 301,325,223.54 in the same period last year, reflecting a growth of 22.2%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.367, compared to CNY 0.299 in Q3 2023, marking a 22.8% increase[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,449,325,112.08, an increase of 8.57% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities amounted to CNY 1,390,852,372.42, compared to CNY 1,142,359,198.11 in the previous year, which is an increase of approximately 21.8%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 3,959,969,660.34, up from CNY 3,785,310,335.68, representing an increase of about 4.6%[14] - The company's total debt investments decreased to ¥715,672,944.02 from ¥1,146,027,248.96, a decline of 37.6%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 49.27% due to increased cash payments for raw materials and employee compensation[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 2,722,651,902.00, slightly up from CNY 2,686,034,120.79 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 328,099,115.13 in the first three quarters of 2024, down from CNY 646,803,262.27 in the previous year[18] - Cash outflows from investment activities totaled CNY 930,885,788.20 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 1,667,005,684.08 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 1,510,025.51 for the first three quarters of 2024, worsening from negative CNY 608,742,536.64 in the previous year[19] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 26,100,239.90 in Q3 2024, compared to a cash outflow of negative CNY 131,876,728.68 in Q3 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,553[7] - The largest shareholder, Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group Co., Ltd., holds 30.00% of the shares[7] - The company reported a total of 3,181,800 shares held by the top shareholder, representing 0.32% of total shares[9] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder owning 299,532,619 shares[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 109,276,372.13 from CNY 94,355,929.27, marking a rise of about 15.8%[16] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥3,094,609.91 during the reporting period[5] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[11] - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for this quarter[11]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-046 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达各 董事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事黄志东 先生因被实施留置而未出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体 ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-045 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达各 监事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事经认真核查并发表专项审核意见如下： （一）公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-044 广东依顿电子科技股份有限公司 关于独立董事被留置的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第六 届董事会独立董事黄志东先生家属的通知，黄志东先生目前被相关监察机关实施 留置。经初步了解，黄志东先生所涉事项与公司无关。 黄志东先生为公司第六届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会 委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事 及高级管理人员均正常履职，公司生产经营及管理一切正常。 《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布 的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 1 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信 ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-042 广东依顿电子科技股份有限公司 关于对泰国子公司增资暨完成注册资本变更登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》，同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称 "依顿香港"）以自有资金的方式共同出资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地，项目计划总投资金额不超过 1 亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、 购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准 金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产 基地。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-043 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事袁红女士提交的书面辞职报告。袁红女士因个人原因申请辞去公司第六届 董事会董事职务。根据公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 相关规定，袁红女士辞去公司董事职务后，其担任的公司第六届董事会战略委员 会委员及提名委员会主任委员职务自动失去。袁红女士辞职后将不再担任公司任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，袁红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，袁红女士的书面辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司董 事会对袁红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-041 广东依顿电子科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 根据修订后的《公司章程》 有关规定，公司总经理为公司的法定代表人。 据此，公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了中山市市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李文晗先生。除上述事 项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月28 日、2024年9月19日召开第六届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行了 修订。具体内容详见2024年8月29日、2024年9月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披 ...

会杜律师事务所 KING&WCDD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金社(深圳)律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 卷法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订)》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规 ...