广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 12 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | | | 年第四次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于 | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于 | 2025 | 年度公司申请银行授信额度的议案》 17 | | 议案三 | 审议《关于 | 2025 | 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》 . 18 | | 议案四 | 审议《关于 | 2025 | 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 19 | | 议案五 | | | 审议《关于解除独立董事职务的议案》 22 | | 议案六 | | | 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 23 | | 议案七 | | | 审议《关于补选公司第六届董事会非 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-048 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式送达各 董事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，其中独立董事黄志东 先生因被实施留置而未出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据生产 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 颜永洪 ，已充分了解并同意由提名人依顿投资有限公司提名为广东 依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备上市公司独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东依顿电子科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 上市公司独立董事资格证书。 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-049 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式送达各 监事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵 循 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-050 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议、 第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议； 本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市 场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源 优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力 产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事会独立董事 2024 年第四次 专门会议，以 2 票同意， ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-054 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-053 广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。鉴于目前独立董事黄志东先生被相关监察机关实施留 置，其已不能正常履职，且公司董事成员不足 9 人。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，广东依顿电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第六届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议 案》，具体内容如下： 一、变更独立董事的情况 公司独立董事黄志东先生目前被相关监 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-052 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限 于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：在 2025 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第十五次会 议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高闲置自有资金 的使用效率，于 2024 年 11 月 ...

交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。 交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交 易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。 交易金额：在 2025 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金 进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司 及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。 已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-051 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的 公告 本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对 公司生产经营造成的不良影响。 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人依顿投资有限公司，现提名 颜永洪 为广东依顿电子科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 ...