广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-016 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中副董事长李永胜 先生、董事兼总经理李文晗先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴 女士、独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场 会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 2,035,007,843.78, representing a year-on-year growth of 16.05%[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 260,654,517.34, a slight increase of 0.14% compared to the same period last year[23] - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.261, unchanged from the previous year[22] - The net cash flow from operating activities increased by 32.56% to RMB 458,006,913.72, primarily due to increased sales collections[23] - The company's total assets grew by 22.48% to RMB 6,808,348,638.90 compared to the end of the previous year[23] - Operating costs increased by 16.31%, amounting to ¥1,552,220,965.84, up from ¥1,334,543,513.92 in the previous year, primarily due to the rise in sales volume[46] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.261, unchanged from the previous year[100] - The total profit for the first half of 2025 was ¥308,237,061.38, compared to ¥307,449,788.33 in the first half of 2024[99] Research and Development - Research and development expenses increased due to heightened investment in R&D and market expansion efforts[22] - R&D expenses increased by 22.29% year-on-year, with R&D investment accounting for 4.21% of operating revenue[32] - R&D expenses rose by 22.29% to ¥85,720,872.28, compared to ¥70,095,788.77 in the previous year, reflecting increased investment in innovation[46] - The company has made significant progress in developing key products such as the TRX-5G transceiver unit and automotive chassis controllers[32] Market Position and Strategy - The PCB industry is projected to grow, with a global market value of approximately $79.1 billion in 2025, reflecting a year-on-year growth of about 7.6%[29] - The company ranked 45th in the Prismark 2024 global TOP 100 PCB manufacturers, improving by one position from the previous year[31] - The company is expanding its international presence, with the Thai production base construction progressing as planned[33] - The company is focused on R&D and technological innovation to enhance competitiveness and adapt to market demand changes[54] Financial Health and Assets - The net assets attributable to shareholders increased by 6.54% to RMB 4,297,949,633.93 compared to the end of the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased by 242.44% to ¥2,285,479,754.86, representing 33.57% of total assets, compared to 12.01% last year[48] - The company's total equity rose to CNY 4,297,949,633.93 from CNY 4,034,102,317.18, an increase of about 6.5%[92] - The total liabilities increased to CNY 2,510,399,004.97 from CNY 1,524,730,311.76, representing a growth of approximately 64.5%[92] Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faced market volatility risks due to its reliance on the electronic information industry, which is influenced by macroeconomic conditions[54] - The company will implement measures such as expanding supply channels, optimizing supply chain management, and controlling costs to mitigate risks from raw material price fluctuations[55] - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations, particularly the USD to RMB rate, to manage foreign currency exposure and will adjust pricing strategies accordingly[55] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with national standards and will continue to invest in environmental protection facilities[56] - The company aims to minimize the probability of environmental risk incidents by enhancing daily inspections and emergency response capabilities[57] - The actual controller and shareholders have made commitments to avoid seeking control of the company through third parties[65] - The company will ensure that its actual controllers cannot transfer their shares during the period of unfulfilled commitments[71] Shareholder Information - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends annually, provided there are no significant investment plans or cash expenditures[74] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 299,532,619, with no shares under lock-up conditions[86] - The company has not reported any changes in the control of major shareholders or strategic investors during the reporting period[87] Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been approved by the board of directors on August 28, 2025[128] - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[129] - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[130] - The company has established specific accounting policies for accounts receivable, inventory, fixed assets, and revenue recognition[132]

广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及其范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人及其范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息保密制度 | 6 | | 第六章 | 内幕信息保密管理及处罚 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 《公司章程》及内部管理制度，特 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 目录 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 1 广东依顿电子科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者关 系的良性发展，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规和《广东依顿电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用管理 | 3 | | 第四章 | 募集资金使用情况的报告 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，结合广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 实际情况，特制定本管理制度。 广东依顿电子科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应制 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事和董事会 | 1 | | 第一节 | | 关于董事和独立董事的一般规定 1 | | | 第二节 | | 董事会 5 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 7 | | | 第三章 | | 董事会会议制度 | 9 | | 第四章 | | 董事会决议和公告 | 12 | | 第五章 | | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，向其报告工作。 第三条 董事会享有《公 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 章程在公司治理中的基础作用，维护股东、债权人、职工和公司的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则（2025修正）》、 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第六条 公司注册资本为人民币99,844.2611万元。 公司因增加或者减少注册资本而导 ...

重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：合法性、有效性、风险回避、 适量性等。 第三条 公司各专业部门负责重大经营事项的论证、实施和监控。 | | | 目录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 决策范围 | | 1 | | 第三章 | 决策程序 | | 2 | | 第四章 | 决策的监督检查 | 3 | | | 第五章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营管理，提高公司生产经营及财务决策的合理性和科学性，规避决策风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括签订购买、销售产品、提 供 或接受 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 2 | | 第三章 | 董事的选举及投票 | 2 | | 第四章 | 董事的当选 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 所投的选举票视为无效投票。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《广东依顿电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。不采取累积 投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 股东会选举2名以上独立董事时或者单一股东及其一致行动人拥有权益的股 份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的内容 | 2 | | 第三章 | | 主要的控制活动 | 2 | | 第一节 | | 对控股子公司的管理控制 2 | | | 第二节 | | 关联交易的内部控制 3 | | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 4 | | | 第四节 | | 重大投资的内部控制 | 6 | | 第五节 | | 募集资金的内部控制 6 | | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 7 | | | 第四章 | | 内部控制的检查和披露 | 8 | | 第五章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》 ...