广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-043 广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事袁红女士提交的书面辞职报告。袁红女士因个人原因申请辞去公司第六届 董事会董事职务。根据公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的 相关规定，袁红女士辞去公司董事职务后，其担任的公司第六届董事会战略委员 会委员及提名委员会主任委员职务自动失去。袁红女士辞职后将不再担任公司任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，袁红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，袁红女士的书面辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司董 事会对袁红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-041 广东依顿电子科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 根据修订后的《公司章程》 有关规定，公司总经理为公司的法定代表人。 据此，公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了中山市市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李文晗先生。除上述事 项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 广东依顿电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月28 日、2024年9月19日召开第六届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司章程部分条款进行了 修订。具体内容详见2024年8月29日、2024年9月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披 ...

会杜律师事务所 KING&WCDD MAII FSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources Towe 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金社(深圳)律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 卷法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订)》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-040 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张邯先生因工作原因以通讯方 式参加本次股东大会，不能现场主持，现场会议由公司副董事长李永胜先生主持， 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 10 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 | 目 录 | | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 议案 | 审议《关于偶发性关联交易的议案》 6 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席 股东大会的全体人员遵照执行。 ...

1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|----------------|-------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | | 其他 ( 线上电话会议 ) | | | | | | | | 参与单位名称及 | 国投证券：马良、朱思 | | | | | | | | 人员姓名 | 国寿养老：刘哲铭、刘统 | | ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-039 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (七) 涉及公开征集股东投票权 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-036 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事张邯先生、 李文晗先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生依法回避表决。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上 披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-038）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-038 广东依顿电子科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"依顿电子"）拟 与关联人四川九洲建筑工程有限责任公司（以下简称"九洲建工"）签订工程承 包合同，签订的建设工程主要内容为公司 A 栋宿舍改造装修，合同金额合计不超 过 1,200 万元人民币（含税）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内公司未与同一关联人发生交易以及未与不同关联人发生 交易类别相关的交易。 本次拟发生的关联交易仅为交易双方就工程承包事项的初步意向，具体 事宜尚需以双方最终签署正式的合同为准。因此，本次关联交易事项尚处于筹划 阶段，相关事项尚存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）关联交易的目的 为改善公司员工住宿条件，进一步吸引优秀人才，有效保持公司员工的稳定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-037 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 本议案需提交股东大会审议。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件等方式送达各监 事及其他参会人员，全体监事同意豁免本次会议通知时限。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监 ...