独立董事提名人声明与承诺 提名人依顿投资有限公司，现提名 易若峰 先生为广东依顿电子科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东依顿电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。易若峰先生已经参加培训并取得证券交易所认可的上 市公司独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。 交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交 易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇汇率波动 风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议和第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年 度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，具体情况如下： 交易金额：在 2026 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金 进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司 及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。 已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独立董事 2025 年第二次专门会议及第六届董事会第二十一 次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 颜永洪 ，已充分了解并同意由提名人依顿投资有限公司提名为广东 依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备上市公司独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东依顿电子科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 上市公司独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 何 为 ，已充分了解并同意由提名人四川九洲投资控股集团有限公 司提名为广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东依顿电 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理及其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的上 市公司独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人依顿投资有限公司，现提名 颜永洪 先生为广东依顿电子科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广东依顿电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。颜永洪先生已经参加培训并取得证券交易所认可的上 市公司独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 投资金额：在 2026 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-032 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、短期低风险 理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。敬请广大投资者注意投资风险。 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高闲置自有资金 的使用效率，于 2025 年 11 月 17 日召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第六 次会议及第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度使用 自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下， 拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、现金管理概述 广东依顿电子科技股份有限公司 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-029 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达各董 事及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 5 名董事以通讯 方式参会并传真表决，其余 4 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司高管人员均列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审 ...

格隆汇11月14日丨依顿电子(603328.SH)在投资者互动平台表示,公司PCB产品暂未应用于小鹏机器人 上。 ...

Core Viewpoint - The company, Yidun Electronics (603328), emphasizes its long-term commitment to the automotive electronics sector and its established core competencies in the PCB industry, indicating a strategic focus on enhancing its competitive position and industry status through various initiatives [1] Group 1: Company Strategy - The company has identified numerous sub-sectors within the PCB industry and is committed to deepening its focus on automotive electronics as a core area of development [1] - Future strategies include optimizing product structure, enhancing large customer strategies, and increasing research and development investments to strengthen core competitiveness [1] - The company aims to continuously improve its industry position through these strategic measures [1]