广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 证券代码 603328 2025 年 12 月 1 | 目 录 | | --- | | 2025 | | | 年第二次临时股东会须知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | | 年第二次临时股东会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于 | 2026 | 年度日常关联交易预计的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于 | 2026 | 年度公司申请银行授信额度的议案》 17 | | 议案三 | 审议《关于 | 2026 | 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》 . 18 | | 议案四 | 审议《关于 | 2026 | 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 19 | | 议案五 | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 22 | | 议案六 | | | 审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 23 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广东依顿电子科技 ...

证券日报网讯依顿电子11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司的印制电路板具有高精度、高 密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显 示等领域。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇11月25日丨依顿电子(603328.SH)在投资者互动平台表示，目前公司业务不涉及军工领域。 ...

格隆汇11月25日丨依顿电子(603328.SH)在投资者互动平台表示，目前公司业务不涉及军工领域。 ...

11月20日，依顿电子涨1.04%，成交额2.17亿元。两融数据显示，当日依顿电子获融资买入额4545.96万 元，融资偿还2316.28万元，融资净买入2229.67万元。截至11月20日，依顿电子融资融券余额合计3.85 亿元。 融资方面，依顿电子当日融资买入4545.96万元。当前融资余额3.84亿元，占流通市值的3.60%，融资余 额超过近一年50%分位水平，处于较高位。 融券方面，依顿电子11月20日融券偿还400.00股，融券卖出700.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 7476.00元；融券余量14.77万股，融券余额157.74万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位。 资料显示，广东依顿电子科技股份有限公司位于广东省中山市三角镇高平化工区，成立日期2000年3月2 日，上市日期2014年7月1日，公司主营业务涉及高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。 主营业务收入构成为：线路板及相关100.00%。 截至9月30日，依顿电子股东户数4.78万，较上期增加12.95%；人均流通股20894股，较上期减少 11.47%。2025年1月-9月，依顿电子实现营业收入30.53亿元，同比 ...

Core Points - The company held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on November 17, 2025, where it approved the election of the 7th Board of Directors [1] - The company nominated candidates for both non-independent and independent director positions, including Zhang Han, Li Yongsheng, Li Wenhan, Xiao Weiwei, and Lan Yingjie for non-independent directors, and He Wei, Yan Yonghong, and Yi Ruofeng for independent directors [1] - The independent director candidates have obtained the necessary qualifications recognized by the stock exchange, and their qualifications and independence have been approved without objection by the Shanghai Stock Exchange [1]

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-030 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独 立董事 2025 年第二次专门会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，本议 案尚需提交股东会审议； 本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场 价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优 势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产 生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 11 月 17 日召开了董事会审计委员会 2025 年第六次会议， 以 3 票同意，0 票反对， ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表 董事 1 人、独立董事 3 人。 经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司推荐，提名张邯先生、李文 晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，何为 先生为独立董事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司推荐，提名李永胜 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，颜永洪先生、易若峰先生为独立董 事候选人。 公司第六届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 易若峰 ，已充分了解并同意由提名人依顿投资有限公司提名为广东 依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东依顿电子科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的上市公司 独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川九洲投资控股集团有限公司，现提名 何 为 先生为广东依顿电 子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东依顿电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与广东依顿电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。何为先生已经参加培训并取得证券交易所认可的上市 公司独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...