广东依顿电子科技股份有限公司 舆情管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东依 顿电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第十一条 各类舆情 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 （胡卫华） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公 司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡卫华，男，1970年9月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师（非 执业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公 司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公 司财务总监、副总经理、常务副总经理；广东维尔科技股份有限公司财务总监、副 总经理。现任深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事；广东智芯光电科技股份有限 公司独立董事；深圳市东正光学技术股份有限公司独立董事；深圳巴斯巴科技发 ...

| 关于广东依顿电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | | 目 录 | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | 委托单位：广东依顿电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | 联系电话：0571-88879999 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 关于广东依顿电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单 | | 位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司 | 2024 年期 | | 占用累计 | | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | | | ...

Core Viewpoint - Guangdong Yidun Electronics Technology Co., Ltd. plans to distribute a cash dividend of 0.198 RMB per share for the fiscal year 2024, with no stock dividends or capital increases [1][2]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend distribution is based on the total share capital as of the record date for the rights distribution, which is 998,442,611 shares, resulting in a total cash dividend of approximately 197,000,000 RMB, representing 45.20% of the net profit [1][2]. - The profit distribution plan will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting of shareholders [2][3]. - The company has confirmed that it does not fall under any risk warning situations as per the Shanghai Stock Exchange listing rules [1][2]. Decision-Making Process - The board of directors and the supervisory board have reviewed and approved the profit distribution plan, confirming it aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan [3][4]. - The board meeting held on March 27, 2025, passed the proposal, and it will be presented to the shareholders for final approval [3].

广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司对中汇 2024 年度审计工作的履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、2024 年年度审计项目基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为余强先生;系具 有证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名，是国内最具综合实力的会计 师事务所之一。 中汇已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人 民币 3 亿 ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-007 广东依顿电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为： ...

Meeting Information - The annual general meeting of Guangdong Yidun Electronics Technology Co., Ltd. is scheduled for May 29, 2025 [1][3] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange network voting system, with specific time slots for both trading and internet voting [1][3] - The meeting will be held at the conference room located at No. 88, Gaoping Industrial Zone, Sanjiao Town, Zhongshan City, starting at 14:30 on the same day [3][5] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the confirmation of 2024 director and supervisor remuneration and the proposed remuneration plans for 2025 [2][10] - The independent directors' annual performance report for 2024 will also be presented [2][10] - Proposals 1, 3-7, and 9 were approved in the board meeting held on March 27, 2025, while proposals 2 and 8 were approved in the supervisory meeting on the same day [2][10] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange network voting system, either through the trading system or the internet platform [4][5] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [4][5] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [5][4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of business on the equity registration date (May 21, 2025) are eligible to attend the meeting [6][5] - Registration for attendance must be completed in advance, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [7][5] Additional Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including phone and fax numbers [7][5] - An authorization letter template is included for shareholders wishing to delegate their voting rights [9][10]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-011 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-007 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2025） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务 ...

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-006 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事肖娓娓女士、 兰盈杰先生、刘琴女士以通讯方式参会并传真表决，其余 6 名董事出席现场会议 并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工 ...