本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） （二）审议通过《关于修订 <公司章程> 及取消 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-022 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 22 日（星期一）至 9 月 26 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年半年度业绩和经 营情况，公司拟于 2025 年 9 月 29 日（星期一）10:00-11:00 召开业绩说明会， 就公司经营 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-019 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其 他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事 会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案；同日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并 对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不 再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-020 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，公司于 2025 年 2 月 22 日发布了《公司关于 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案的提示性公告》（以下简称"行动方案"）。自行动方案 披露以来，公司积极推动并落实相关工作，并形成《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》，且于 2025 年 8 月 28 日经公司第六届董事会 第十八次会议审议通过，评估报告具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 2025 年上半年，公司坚定执行既定的发展战略，继续围绕" ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-018 广东依顿电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人 民币 3 亿元，职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的 民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中汇事 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-016 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中副董事长李永胜 先生、董事兼总经理李文晗先生、董事肖娓娓女士、董事兰盈杰先生、董事刘琴 女士、独立董事颜永洪先生以通讯方式参会并传真表决，其余 3 名董事出席现场 会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 2,035,007,843.78, representing a year-on-year growth of 16.05%[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 260,654,517.34, a slight increase of 0.14% compared to the same period last year[23] - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.261, unchanged from the previous year[22] - The net cash flow from operating activities increased by 32.56% to RMB 458,006,913.72, primarily due to increased sales collections[23] - The company's total assets grew by 22.48% to RMB 6,808,348,638.90 compared to the end of the previous year[23] - Operating costs increased by 16.31%, amounting to ¥1,552,220,965.84, up from ¥1,334,543,513.92 in the previous year, primarily due to the rise in sales volume[46] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.261, unchanged from the previous year[100] - The total profit for the first half of 2025 was ¥308,237,061.38, compared to ¥307,449,788.33 in the first half of 2024[99] Research and Development - Research and development expenses increased due to heightened investment in R&D and market expansion efforts[22] - R&D expenses increased by 22.29% year-on-year, with R&D investment accounting for 4.21% of operating revenue[32] - R&D expenses rose by 22.29% to ¥85,720,872.28, compared to ¥70,095,788.77 in the previous year, reflecting increased investment in innovation[46] - The company has made significant progress in developing key products such as the TRX-5G transceiver unit and automotive chassis controllers[32] Market Position and Strategy - The PCB industry is projected to grow, with a global market value of approximately $79.1 billion in 2025, reflecting a year-on-year growth of about 7.6%[29] - The company ranked 45th in the Prismark 2024 global TOP 100 PCB manufacturers, improving by one position from the previous year[31] - The company is expanding its international presence, with the Thai production base construction progressing as planned[33] - The company is focused on R&D and technological innovation to enhance competitiveness and adapt to market demand changes[54] Financial Health and Assets - The net assets attributable to shareholders increased by 6.54% to RMB 4,297,949,633.93 compared to the end of the previous year[23] - Cash and cash equivalents increased by 242.44% to ¥2,285,479,754.86, representing 33.57% of total assets, compared to 12.01% last year[48] - The company's total equity rose to CNY 4,297,949,633.93 from CNY 4,034,102,317.18, an increase of about 6.5%[92] - The total liabilities increased to CNY 2,510,399,004.97 from CNY 1,524,730,311.76, representing a growth of approximately 64.5%[92] Risk Management - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8] - The company faced market volatility risks due to its reliance on the electronic information industry, which is influenced by macroeconomic conditions[54] - The company will implement measures such as expanding supply channels, optimizing supply chain management, and controlling costs to mitigate risks from raw material price fluctuations[55] - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations, particularly the USD to RMB rate, to manage foreign currency exposure and will adjust pricing strategies accordingly[55] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with national standards and will continue to invest in environmental protection facilities[56] - The company aims to minimize the probability of environmental risk incidents by enhancing daily inspections and emergency response capabilities[57] - The actual controller and shareholders have made commitments to avoid seeking control of the company through third parties[65] - The company will ensure that its actual controllers cannot transfer their shares during the period of unfulfilled commitments[71] Shareholder Information - The company plans to distribute at least 20% of its distributable profits as cash dividends annually, provided there are no significant investment plans or cash expenditures[74] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 299,532,619, with no shares under lock-up conditions[86] - The company has not reported any changes in the control of major shareholders or strategic investors during the reporting period[87] Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been approved by the board of directors on August 28, 2025[128] - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[129] - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[130] - The company has established specific accounting policies for accounts receivable, inventory, fixed assets, and revenue recognition[132]