广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 | 1 | | 第三章 | 禁止买卖公司股票的规定 | 2 | | 第四章 | 可转让公司股份数量的规定 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 4 | | 第六章 | 法律责任 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Guangdong Yidun Electronics Technology Co., Ltd. held its 18th meeting of the 6th session, where several important resolutions were passed regarding the company's operations and governance structure [1][2][3]. Board Meeting Details - The board meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, with all 9 directors present either in person or via telecommunication [1]. - The meeting was chaired by the company's chairman, and all executive members and supervisors attended [1]. Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report, confirming its accuracy and compliance with legal requirements, with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - A proposal for external donations not exceeding 500,000 RMB for educational development was approved, also with a unanimous vote [2]. - The board agreed to reappoint the accounting firm, with details to be disclosed on the Shanghai Stock Exchange [2]. - A significant resolution was passed to amend the company's articles of association, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee of the board [3]. - Several governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings, were revised and approved unanimously [4][5]. Upcoming Actions - The board has scheduled the first extraordinary general meeting of 2025 for September 23, 2025, to discuss the resolutions that require shareholder approval [5].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） （二）审议通过《关于修订 <公司章程> 及取消 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-022 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 22 日（星期一）至 9 月 26 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年半年度业绩和经 营情况，公司拟于 2025 年 9 月 29 日（星期一）10:00-11:00 召开业绩说明会， 就公司经营 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-019 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其 他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事 会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案；同日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并 对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不 再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-020 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，公司于 2025 年 2 月 22 日发布了《公司关于 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案的提示性公告》（以下简称"行动方案"）。自行动方案 披露以来，公司积极推动并落实相关工作，并形成《2025 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》，且于 2025 年 8 月 28 日经公司第六届董事会 第十八次会议审议通过，评估报告具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 2025 年上半年，公司坚定执行既定的发展战略，继续围绕" ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-018 广东依顿电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇事务所未计提职业风险基金，已购买的职业保险累计赔偿限额之和为人 民币 3 亿元，职业保险购买符合相关规定，且近三年不存在因与执业行为相关的 民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中汇事 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2025-021 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-017 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友 华女士以通讯方式参会并传真表决。 （五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先 生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年 度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...