广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-008 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 重要内容提示： 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东 每股派发现金红利 0.198 元（含税），不送红股，不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25K3MF2G0G 目 录 页 次 1—2 一、内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2868 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （颜永洪） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战 略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2024年度本人履 行独立董事职责报告如下： 本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜永洪，1973 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任汕 头超声印制板有限公司市场部国际营销上海分公司经理；中国印制电路行业协会国 际交流部主任、信息部主任、副秘书长；世界电子电路理事会副秘书长、秘书长； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中国电子电路 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何为） 何为，1957 年9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电 子科技大学讲师、化学教研室副主任；意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室做 访问学者；电子科技大学化学系主任、副教授、教授；意大利佛罗伦萨大学化学系 客座教授；电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导； 2018 年1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年10 月 起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015年3月起兼任 中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年3 月起兼任中国电子电 路行业协会顾问；2022 年6 月起任厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事； 2024 年1月起任睿龙材料科技无锡股份有限公司（未上市）独立董事。2021年12月 起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其 1 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股 东、不在直接或间接持有 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邓春池-离任） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战 略，主动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。 本人于2024年4月因个人原因向董事会递交辞职报告，2023年年度股东大会后不 再担任公司独立董事，现将2024年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓春池（已离任），1966年2月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律 师事务所专职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律 师；现任广东中亿律师事务所创始合伙人律师。2019年12月至2024年5月担任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 2024年任 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 监事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》 《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、 实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第四条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《薪 酬与考核委员会工作细则》，负责制定公司薪酬政策方案以及考核办法。 （二）与权、责、利相结合的原则； （三）与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则； （四）激励与约束并重的原则。 根据公司经营发展情况及发展阶段，薪酬可以按照同行业薪酬水平、所在地区 薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况及组织架构调整、职位、职责变化等 因素 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡卫华） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公 司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将2024年度本人履行独立 董事职责报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 胡卫华，男，1970年9月出生，中国籍，本科学历，会计师职称、注册会计师（非 执业）。历任麦科特光电股份有限公司主管会计、财务经理；大行科技(深圳)有限公 司财务负责人；武汉市广地农业科技有限公司财务总监；松德智慧装备股份有限公 司财务总监、副总经理、常务副总经理；广东维尔科技股份有限公司财务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,506,461,968.65, representing a 10.36% increase compared to CNY 3,177,326,175.73 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 437,374,204.86, a 23.20% increase from CNY 355,001,303.03 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 422,959,738.52, reflecting a 25.62% increase from CNY 336,694,440.96 in 2023[24]. - Cash flow from operating activities decreased by 49.51% to CNY 364,047,951.54 in 2024, down from CNY 721,088,995.55 in 2023[24]. - Total assets increased by 10.75% to CNY 5,558,832,628.94 at the end of 2024, compared to CNY 5,019,365,023.90 at the end of 2023[24]. - Net assets attributable to shareholders rose by 6.57% to CNY 4,034,102,317.18 at the end of 2024, up from CNY 3,785,310,335.68 at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share rose to 0.438 yuan, reflecting a growth of 23.03% year-on-year[25]. - The comprehensive gross profit margin improved to 21.46%, up by 0.25 percentage points compared to the previous year[57]. - The total liabilities rose by 23.55% to 1,524.73 million RMB compared to the end of the previous year[57]. Market Strategy and Expansion - The company focused on expanding its market share by deepening relationships with key clients and enhancing customer service[35]. - New partnerships were established with several domestic and international companies, including Stellantis and Magna, to capture additional market opportunities[35]. - The company implemented a strategy to optimize marketing incentives and enhance collaboration with existing strategic partners[35]. - The company opened multiple new offices domestically and internationally to improve market coverage and influence[35]. - The company aims to become a global leader in high-reliability PCB supply, focusing on automotive electronics and computing/communication sectors[84]. - The company plans to enhance its international and domestic market development, targeting high-value clients in Europe, the U.S., and Japan[85]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the technology sector[106]. Research and Development - R&D investment increased from 3.97% to 4.28% of revenue, with R&D expenses growing by 18.98% year-on-year[36]. - The company is establishing a new PCB production base in Thailand, with plans to complete the first phase of the project by the end of 2024[39]. - Key product development will focus on high-value applications such as smart driving and wireless communication, with significant R&D efforts on 77GHz radar and laser radar technologies[86]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[107]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized for its commitment to green manufacturing and social responsibility, receiving awards for being a "green electricity customer" and a "waste-free factory"[41]. - The company invested CNY 5,370.84 million in environmental protection during the reporting period[148]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 4,848 tons of CO2 equivalent emissions per year[158]. - The company actively participates in the "Waste-Free City" initiative and was recognized as a "Waste-Free Factory" by local authorities[162]. - A total of 46.72 million yuan was invested in social responsibility initiatives, including 46.40 million yuan in scholarships and assistance for local students[163]. Governance and Compliance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, aiming to enhance motivation and retain talent[98]. - The company maintains complete independence in asset management, personnel, finance, and operations, ensuring no interference from the controlling shareholder[100]. - The company has a clear governance structure in place, with defined roles and responsibilities for its board members and executives[113]. - The company has a total of 4,653 employees, with 4,636 in the parent company and 17 in major subsidiaries[131]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[116]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.98 per 10 shares, subject to approval at the 2024 annual general meeting[7]. - The company declared a cash dividend of CNY 197,691,636.98, which accounts for 45.20% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[138]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amounted to CNY 538,160,567.33, with an average annual net profit of CNY 353,639,086.16, resulting in a cash dividend ratio of 152.18%[141]. - The company has committed to a cash dividend policy where the minimum distribution will be 20% of the distributable profits if there are no major investment plans or cash expenditures[175]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to effectively prevent major risks in business operations[144]. - The internal control audit report issued by Zhonghui Accounting Firm provided a standard unqualified opinion[146]. Financial Investments - The company has invested a total of CNY 230 million in bank wealth management products and CNY 200 million in broker wealth management products[186]. - The company has a bank wealth management product with a principal of CNY 50 million, yielding an annualized return of 2.53%[186]. - The company has not reported any overdue amounts in its wealth management investments[186]. Industry Outlook - The global PCB market is projected to grow at a CAGR of 5.2% from 2024 to 2029, with major downstream markets expected to grow at 5.5% CAGR during the same period[44]. - The PCB industry is expected to benefit from favorable national policies aimed at promoting high-end development in the electronic information sector[46]. - The global PCB industry is expected to reach a market value of over $40 billion in 2024, with a year-on-year growth rate of 9.0%[82].

广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司对中汇 2024 年度审计工作的履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、2024 年年度审计项目基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、独立性 中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：刘彬文，2001 年成为注册会计师，2000 年 开始从事上市公司审计，2011 年开始在中汇执业，2024 年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 6 家、复核上市公司审计报 告 3 家。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 ...