证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-035 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 559,057,234 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张邯先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广东依顿电子科技股份 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------| | | | | 编号： | 2024-12 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他（广东辖区 2024 | 年投资者网上集体接待日） | | | | 参与单位名称及 | 线上参与广东辖区 2024 | 年投资者网上集 ...

1 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 议案一 | 审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案二 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 8 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2024 年 9 月 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，特制订 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东依顿电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司董事长张邯先生、总经理李文晗先生、副总经理兼董事会秘书何刚 先生、副总经理兼财务总监易守彬先生将出席本次活动（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整），就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------| | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | ...

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-033 广东依顿电子科技股份有限公司 关于泰国子公司购买土地暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基 地的议案》，同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司以自有资金 的方式共同出资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地，项目计划总投资 金额不超过 1 亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产 等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市 场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） （七）土地价款：183,336,735 泰铢，每莱价格为 2,580,000 泰铢，前述购 买价格将根据权属证书载明的卖方向买方转让的实际土地面积最终确定。 三、协议 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-031 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-028 广东依顿电子科技股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各监事 及其他参会人员。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编 ...