上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选独立董事的议案 6 | SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及上 海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为 维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 2、股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作 人员组成，具体负责大会组织工作和 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2023-042 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30，其中网络文字互动 交流时间为 15:00-16:30。 投资者可在业绩说明会前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。公司将 在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次活动将采用网络文字互动的方式举行 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 160 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 2023 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中 "可能面对的风险"部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 2 / 160 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥587,920,009.13, representing a decrease of 16.87% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,834,602.54, a decline of 113.63% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.0493, reflecting a decrease of 113.62% compared to the previous year[4] - Net profit for Q1 2023 was -¥7,549,372.27, compared to a net profit of ¥57,746,997.84 in Q1 2022, indicating a significant decline[17] - Earnings per share for Q1 2023 was -¥0.0493, compared to ¥0.3620 in Q1 2022[18] - Other comprehensive income for Q1 2023 was ¥1,193,492.92, compared to -¥385,503.85 in Q1 2022, showing improvement in this area[17] - Investment income for Q1 2023 was ¥1,515,495.56, an increase from ¥1,182,659.52 in Q1 2022[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥143,023,468.00, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was -¥143,023,468.00, compared to -¥128,910,339.29 in Q1 2022, reflecting worsening cash flow[20] - The net cash flow from investing activities was -44,149,134.17 RMB, a decrease of 68,606,946.98 RMB compared to the previous period[21] - The net cash flow from financing activities was 15,598,061.64 RMB, compared to 46,574,496.56 RMB in the previous period[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 191,545,692.46 RMB, down from 362,454,998.44 RMB at the beginning of the period[21] - The cash outflow for financing activities was 16,764,295.81 RMB, compared to 12,577,458.99 RMB in the previous period[21] - The company reported a decrease in cash equivalents of 170,909,305.98 RMB during the period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,027,150,434.62, down 5.36% from the previous year-end[5] - As of March 31, 2023, the company's total assets amounted to CNY 2,027,150,434.62, a decrease from CNY 2,141,908,538.23 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 5.34%[13] - The company's current assets totaled CNY 776,495,642.09, down from CNY 907,974,846.04, indicating a decrease of about 14.43%[13] - The company's total liabilities decreased to CNY 722,387,145.16 from CNY 847,681,355.89, a reduction of approximately 14.80%[14] - The total liabilities rose to 863,647,798.30 RMB, an increase of 15,966,442.41 RMB[24] - The total equity remained stable at CNY 1,304,763,289.46, with no significant changes reported[14] - The total equity attributable to shareholders increased to 1,133,486,706.33 RMB, reflecting a growth of 543,728.94 RMB[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,415[9] - Jiangsu Yashi Investment Group Co., Ltd. held 44.98% of the shares, with 38,000,000 shares pledged[10] Operational Challenges - The company attributed the decline in net profit to ongoing inspection and quarantine policies affecting phosphate fertilizer exports and reduced operating rates in fertilizer production[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12] Cost Management - Total operating costs for Q1 2023 were ¥583,481,692.79, down 7.9% from ¥633,301,785.22 in Q1 2022[16] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥13,176,187.14 from ¥12,102,440.47 in the previous year, reflecting cost management efforts[16] - The company experienced a significant increase in financial expenses, rising to ¥3,975,500.62 from ¥2,108,204.10 in Q1 2022, indicating higher borrowing costs[16] Deferred Tax Assets - The company reported a significant increase in deferred tax assets, rising to CNY 59,087,148.79 from CNY 40,246,987.09, an increase of approximately 46.83%[14] - The deferred tax assets increased by 16,666,149.24 RMB, totaling 56,913,136.33 RMB[23]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2023-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 14 日(星期五)至 4 月 20 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@ace- sulfert.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公 ...

2022 年年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 198 2022 年年度报告 重要提示 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审议通过的2022年度利润分配预案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净 利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计 未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总 股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。 2、不以公积金转增股本，不送红 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2022 was ¥620,803,327.32, a decrease of 12.80% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2022 was -¥38,937,054.29, representing a decline of 211.78% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,467,015.13, down 222.08% from the previous year[4] - For the year-to-date period, the operating revenue reached ¥2,493,188,990.45, an increase of 48.14% compared to the same period last year[4] - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥139,159,290.15 for the year-to-date period, an increase of 30.36% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2022 were both -¥0.25, a decrease of 213.64% compared to the same period last year[5] - Net profit for the third quarter of 2022 was ¥143,532,304.06, representing a 34.1% increase from ¥107,009,866.12 in Q3 2021[23] - Earnings per share for Q3 2022 was ¥0.88, compared to ¥0.71 in Q3 2021, reflecting a growth of 23.9%[24] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥73,023,476.91 for the year-to-date period[4] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥2,901,536,753.86 for the first three quarters of 2022, compared to ¥2,074,181,807.25 in the same period of 2021[26] - The company’s cash and cash equivalents were reported at RMB 265.48 million, down from RMB 401.48 million[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled $248.59 million, a decrease from $256.60 million year-over-year[27] - The initial cash and cash equivalents balance was $345.03 million, compared to $234.74 million last year[27] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥735,983,613.12 in Q3 2022 from ¥887,922,269.69 in Q3 2021, indicating a reduction of 17.1%[20] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,122,065,604.36 in Q3 2022, up from ¥1,030,832,187.16 in Q3 2021, marking an increase of 8.9%[20] - Current liabilities decreased to RMB 360.54 million from RMB 553.97 million year-over-year[19] - Long-term borrowings increased to RMB 270.94 million from RMB 241.82 million year-over-year[19] Inventory and Costs - The company recognized an inventory impairment provision of RMB 77.43 million due to a significant drop in sulfur prices, impacting net profit by RMB 58.08 million after tax considerations[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2022 were ¥2,251,138,871.14, up 45.3% from ¥1,549,785,762.15 in the previous year[22] Shareholder Information - The company reported a total of 16,769 common shares outstanding at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Jiangsu Yashi Investment Group, holds 71,408,131 shares, representing 44.98% of total shares[12] Market Conditions - The company attributed the decline in Q3 revenue to a significant drop in the price of sulfur, a key raw material for phosphate fertilizers[9] - The company will continue to monitor sulfur price fluctuations and will disclose relevant information as per regulations[14] Accounting and Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2022[27]

2022 年半年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 157 2022 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中 "可能面对的风险"部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配 ...

2021 年年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 201 2021 年年度报告 重要提示 四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净 利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累 计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总 股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。 2、不以 ...

重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 2022 年第一季度报告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 707,219,182.46 85.30 归属于上市公司股东的净利润 57,466,216.52 137.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,231,727.06 136.85 经营活动产生的现金流量净额 -128,910,339.29 ...