证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 修订）》等相关法律法规，按照《中国共产党章程》等内容，结合公司的 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 （一）新增章节：第八章 党组织 第一节 党组织及其产生和组织 第一百六十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司 设立党委和纪委，党 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月28日 上海雅仕投资发展股份有限公司 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-024 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第三条 公司于 2017 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会") 证监许可[2017]2261 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普 通股 3,300 万股，于 2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：上海雅仕投资发展股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 2 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事长：刘忠义先生； （二）副董事长：孙望平先生。 （三）董事会成员：非独立董事刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜 先生、刘新峰女士、王明玮先生，以及独立董事向德伟先生、代军勋先生、陈凯 先生。 （四）董事会各专门委员会委员如下： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举， 第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 法律意见书 致:上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海雅仕投资发展股份有 限公司(以下简称"公司"或"上海雅仕")委托,就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》(以下 简称"《公司 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-021 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事 共同推举的监事王忠先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并 经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。 具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（ ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | 10 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 13 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | 议案 15 | 4、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当 经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入 会场。 5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 6 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-018 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 27 日收到持股 5%以上股东雅仕集团部分股份质押的通 知，雅仕集团将其持有的本公司 10,000,000 股无限售条件流通股质押给公司控股 股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"），上述股份质押登记手 续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体事项如下： | | 是否为 | 本次质押 | | 是否 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 是否为 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | | 质权 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 东 | （股） | 限售股 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-012 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 3 月 8 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 26 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603329 | 上海雅仕 | 2024/2/19 | 二、 股东大会延期原因 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 因公司第三届董事会、监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完 成过户登记，公司控制权已发生变更。公司将在近期召开董 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-011 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司拟签订重大采购和销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订是公司落实经营计划，实现经 营目标的重要举措，公司在整个货权转移之前提供相应运输服务。本合同签署并 顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 特别风险提示：1、合同相对方均具有履约能力，在合同履行过程中如果 遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、铝土矿市场行情波动以及其他 不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利 不达预期。2、由于采购合同和销售合同履行时间较长、金额较大，存在因内外 部环境变化导致影响合同履行的情形。3、如遇环保政策调整导致工厂生产受到 影响，有可能会导致合同无法及时履行。4、汇率风险，由于该业务涉及进口开 证，采购合同交易币种为美元，若汇率发生大幅波动，有可能对公司产生不利影 响。 一、审议程序情况 上海雅仕投资发展股份有 ...