证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-070 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 核销长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律法规要求， 为真实反映公司财务状况，经审慎研究，同意公司按照依法合规、规范操作的原 则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。具体情况如下： 二、本次核销应付账款对公司的影响 一、本次核销长期挂账应付账款情况 （一）审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付账款的核销，符合公司 实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市公司及全体股 东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 （二）董事会意见 本次应付账款核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不 本次核销的 ...

第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十月 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 1、总经理运用公司资产所作出 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-067 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：136.61 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定，本次公司收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，预计 对公司 2024 年损益产生正面影响。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以 及对公司相关财务数据的影响最终以年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年 7-9 月累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 136.61 万元，占公司 2023 年度归 属于上市公司股东净利润的 13.97%。 （二）补助具体情况 | | | | 序号 | 获得补助单位 | 项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年九月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-066 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP。 会议召开方式：全景网路演网络文字互动 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明 会"活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅仕投资发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，并 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、全资子公司、相关地区分公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统称为"下属公司"）的内幕信息 知情人登记管理工作。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业 政策等因素，对募集资金拟投资项目的可行性进行充分论证，明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期收益等，确认投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有利于公司有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，并提 ...

第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度 $$=0-|\exists|\not\exists J\backslash\backslash\exists J$$ 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 二〇二四年八月 第一章 总则 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" | | 采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司 | | 的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | | 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 | | 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 | | 性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 | | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 | | 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析 ...

本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司 2024 年半年度 报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易 所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-064 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议， ...