证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月11日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-06-11 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773 ...

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材"或"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材 使用部分募投项目终止及部分募投项目延期的事项进行了专项核查，并发表如下 意见： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 （一）2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元， 募 集 资 金 总 额 为 386,999,774.64 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 及 保 荐 费 人 民 币 11,886,792.45 元 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-046 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 券、江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称"江苏银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》、南通天洋光伏于 2023 年 2 月 22 日与中信证券、 交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称"交通银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》、海安天洋新材料于 2023 年 2 月 15 日与中信证 券、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）及公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司开立募集资金专用账户 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号 2023-016）并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使 用额度不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的 2022 年度非公开发行闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-043 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-044 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目："高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产 项目"（以下简称"环保墙布募投项目"）。环保墙布募投项目募集资金使用及待 支付尾款已规划完毕，预计使用募集资金合计 18548.17 万元（含利息），投资进 度达 100%。基于地产行业变化，家居装饰市场整体需求增速未达预期，公司本 着审慎和资金效益最大化的原则，终止对该项目的后续自有资金的投入。 本次拟延期的募投项目："南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装 胶膜项目"（以下简称"南通光伏项目"）、"海安天洋新材料科技有限公司新建年 产 1.5 亿平方米光伏膜项目"（以下简称"海安光伏项目"）、"热熔粘接材料项目" 达到预定可使用状态时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。 本事项已经天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025-06-11 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 股东大会召开日期：2 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十五次会议有关事项的意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会关于第四 届监事会第二十五次会议有关事项的意见》签署页） 监事会认为：本次募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金 需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。同意公司在 保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时 补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过12个月。 二、关于环保墙布募投项目终止及部分募集资金投资项目延期的审核意见 公司监事会认为：公司本次事项是结合市场环境变化、募投项目具体实施情 况及公司生产经营需求等实际情况作出的审慎决策和合理调整，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意环保墙布募投项目终止及部分募集资金投资项目延期的事项。 特此意见。 监事签署： 郑晓燕（签字）： 许 燕（签字）： 王小忠（签字）： 2025 年 05 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-042 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2025 年 05 月 26 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。 会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案内容：结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投 ...

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发 行募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公 司第四届董事会第二十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月。 公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的 情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-041 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...